证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)裴松和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-070

  江苏辉丰农化股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年10月30日9:00在公司会议室召开。公司于2015年10月20日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议《2015年第三季度报告及摘要》的议案

  《2015年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－071）。

  表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

  二、审议《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过5亿元银行授信的担保》的议案

  江苏辉丰石化有限公司系公司全资子公司，目前注册资本5200万元，截止2015年9月30日的财务报表主要指标分别为：总资产34674.71万元、所有则权益19089.76万元，资产负债率55.05%；营业收入3029.41万元，营业利润-154.45万元，净利润-116.33万元。

  因其业务发展需要，同意为其提供总额不超过5亿元（含本数）银行授信担保，提请授权公司总经理签署有关担保合同。

  详情参见刊登于2015年10月31日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》

  （公告编号：2015－072）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

  三、审议《提请召开2015年第三次临时股东大会》的议案

  2015年第三次临时股东大会会议通知另行公告。

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-072

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，公司为其提供融资担保。

  根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后还需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）、江苏辉丰石化有限公司

  名称：江苏辉丰石化有限公司

  注册地址： 大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧（仓储二大道）

  注册投资：5200万元

  法定代表人：张建国

  企业营业执照注册号： 320982000001289

  企业类型：有限责任公司 （法人独资）

  成立日期：2007年12月21日

  经营范围：化学危险品经营（凭许可证经营）、港口仓储经营；润滑油、燃料油、化工产品等销售，联运服务、货物配载、危险品运输等。

  经营情况：2015年 9月30日，总资产：34674.71万元，所有者权：19089.76万元，实现营业收入3029.41万元，营业利润-154.45万元，净利润-116.33万元。资产负债率55.05%。

  三、担保的主要内容

  担保期限：自担保合同生效之日起一年。

  担保金额：其中：为辉丰石化提供不超过人民币不超过5亿元（含本数）融资性担保。

  四、董事会意见

  1、担保原因：本次公司为全资子公司提供担保，主要是为满足其业务发展需要。

  2、董事会意见：为了满足全资子公司市场业务发展的需要，同意为其提供融资性担保。上述公司为本公司全资子公司，其未来主要客户的信誉较好，风险可控。公司有健全的风险控制体系，为其提供担保，有利于进一步拓展公司石化仓储业务。同意提交股东大会审议。

  3、上述担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司截止本公告披露日，公司审批对外担保总额为5000万美元，人民币1亿元。 截至本公告披露前，公司实际担保总额0万美元、0元人民币，本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额5000万美元、人民币6亿元，合计折算人民币9.18亿元，占公司经审计的2014年度审计报告总资产46.24亿元和净资产20.28亿元的比例分别为19.85%、45.27%。

  六、备查情况

  1、第六届董事会第十二次会议决议。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日

  益39.59万元，营业利润-0.31万元，资产负债率1.99%。

  （二）、上海焦点生物技术有限公司

  名称：上海焦点生物技术有限公司

  注册地址： 上海市嘉定区兴贤路1180号3幢第三层I区

  企业营业执照注册号：

  注册资金：6000万元

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2003年 11月 24日

  经营范围：香料香精等技术研发、咨询、服务等，自营代理各类商品进出口。

  经营情况： 截至2014年12月31日，总资产2.22亿元，所有者权益：1.91亿元，实现营业收入1.34亿元，营业利润158.61万元，净利润108.07万元。资产负债率13.89%。

  三、担保的主要内容

  为上述两家全资子公司提供融资性担保

  担保期限：自担保合同生效之日起一年。

  担保金额：其中：为上海焦点提供不超过人民币不超过1亿元（含本数）融资性担保，为辉丰国际提供不超过5000万美元（含本数）融资性担保。

  四、董事会意见

  1、担保原因：本次公司为全资子公司提供担保，主要是为满足其业务发展需要。

  2、董事会意见：为了满足全资子公司市场业务发展的需要，同意为其提供融资性担保。上述公司为本公司全资子公司，其未来主要客

  户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。同意提交2014年度股东大会审议。

  3、上述担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为2500万美元。 截至本公告披露前，公司已为美国辉丰担保总额2500万美元， 本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额12500万美元，人民币1亿元，合计折算人民币8.69亿元，占公司经审计的2014年度审计报告总资产46.24亿元和净资产23.22亿元的比例分别为18.79%、37.42%。

  六、备查情况

  1、第六届董事会第五次会议决议。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日