证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会收到公司财务总监王叶萍女士的辞职报告。王叶萍女士因退休不再担任公司财务总监。公司董事会对王叶萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  公司总经理刘振东先生提名聘任张尔言先生为公司财务总监。经董事会提名委员会审核，公司于2015年10月30日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于恒通物流股份有限公司聘任财务总监的议案》，同意聘任张尔言先生为公司财务总监。

  公司独立董事对聘任财务总监发表了独立意见，认为：经审阅张尔言先生个人履历，未发现有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任张尔言先生担任公司财务总监。

  张尔言先生的个人简历附后。

  备查文件：

  第二届董事会第五次会议决议

  特此公告

  恒通物流股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  张尔言先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。1995年7月毕业于黑龙江省矿业学院，1995年7月至2009年3月在龙矿集团北皂煤矿财务科科员、副科长，2009年3月至2011年8月任龙矿集团梁家煤矿财务总监，2011年9月至2012年6月任龙矿集团昌乐五图煤矿财务总监，2012年6月至2014年1月任龙矿集团吉林丰泰油页岩有限公司财务总监，2014年2月起就职于本公司，现任公司总经理助理。