证券时报多媒体数字报

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015-075

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年10月30日

  (二)股东大会召开的地点：公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  大会由董事长洛少宁先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于向大连国投集团借款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  鉴于本次股东大会审议议案涉及关联交易，公司关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司对所审议议案履行了回避义务，相应回避股份数为277,332,850股。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

  律师：包敬欣、马男

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2015年第二次临时股东大会文件

  2、2015年第二次临时股东大会决议

  3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2015年10月30日

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号： 2015-076

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  关于收到大连市国资委相关核准意见

  暨重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015 年6月9日起停牌。

  公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2015年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了披露。

  2015年9月15日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1681号《关于对大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》，公司于2015年9月21日提交了相关回复，并于2015年9月22日披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要等相关公告，公司股票于当日复牌，现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。近日，公司收到大连市国资委下发的《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司拟置出全部资产和负债资产评估项目核准意见》（大国资产权【2015】165号）及《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目核准意见》（大国资产权【2015】166号）文件。公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的目前经营正常，各项业务有序开展。

  二、特别提示

  （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

  （二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）公司于 2015 年9月22日披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。

  公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2015年10月30日