证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈略、主管会计工作负责人崔红丽及会计机构负责人(会计主管人员)任阿萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目大幅变动情况说明

  ■

  二、利润表项目大幅变动情况说明

  ■

  三、现金流量表项目变动情况说明

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司部分厂房建筑物被政府征收事项。《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于公司部分厂房建筑物将被政府征收的公告》，深圳市大鹏新区管委会发布了《深圳市大鹏新区管理委员会房屋征收决定公告》公告称：为建设大鹏新区人民医院的需要，决定对位于葵新社区的相关房产进行征收。此次征收房产包含了公司葵涌工厂用地内未取得房地产权利证书的部分建筑物，建筑面积约18000平方米。公司于2014年7月24日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告，公告编号：2014-0673。该事项目前尚未有具体的补偿方案或补偿安排。

  2、公司重大资产重组事项。2014年6月16日，公司启动筹划重大资产重组事项，拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方式，将公司原有全部资产和负债作为置出资产，与神州长城国际工程有限公司全部股东持有的神州长城国际工程有限公司股权中的等值部分进行资产置换，差额部分由上市公司向神州长城全体股东发行股份进行购买。同时向陈略及慧通2号发行股份募集重组的配套资金25,500.00万元。

  目前重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金中发行股份购买资产部分已经完成，这部分的资产交割及股份登记工作已经全部完成。募集配套资金发行股份部分正积极办理当中。相关事项详见2014年6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月15日、11月14日、12月15日、2015年1月14日、2月13日、3月27日、4月25日、5月12日、5月28日、6月4日、6月26日、7月28日、8月4日、9月24日、10月13日、在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产重组进展公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金预案》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金获中国证监会行政许可申请受理的公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于收到（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书）的公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书）（150551）号之反馈意见答复》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过及公司股票复牌的公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书修订说明公告》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之置入资产过户完成的公告》《深圳中冠纺织印染股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金置出资产完成过户的公告》《深圳中冠纺织印染股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

  资产重组完成后，公司主营业务已经由纺织印染变更为工程设计与施工等，盈利能力显著提高。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十一日

  证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07001

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）2015 年10月19日以电话、传真、电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2015 年10月29日以现场方式召开了公司第七届董事会第一次会议，参加会议的董事有：陈略先生、胡永峰先生、李尔龙先生、梁荣先生、王镭先生、白斌先生、唐建新先生、张宇锋先生、江崇光先生，应参加 9 人，实际参加 9 人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  董事会选举陈略先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

  为进一步完善公司法人治理结构，提高公司决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司选举产生董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员及主任委员，各委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体名单如下：

  1、战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。

  主任委员（召集人）：陈略

  委员：李尔龙、梁荣、王镭、张宇锋（独董）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。

  主任委员（召集人）：唐建新（独董）

  委员：张宇锋（独董）、陈略

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。

  主任委员（召集人）： 张宇锋（独董）

  委员：江崇光（独董）、陈略

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。

  主任委员（召集人）： 江崇光（独董）

  委员：唐建新（独董）、陈略

  各委员会委员的简历详见公司于2015年10月15日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长提名，公司第七届董事会聘任陈略先生兼任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。总经理简历详见附件。

  独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任陈略先生为公司总经理。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，公司第七届董事会聘任杨春玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会秘书简历详见附件。

  独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任杨春玲女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  经总经理提名，公司第七届董事会聘任李尔龙先生、梁荣先生、宋晨凌女士为公司副总经理、崔红丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。各位高级管理人员简历详见附件。

  1、聘任李尔龙先生为公司副总经理；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、聘任梁荣先生为公司副总经理；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、聘任宋晨凌女士为公司副总经理；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、聘任崔红丽女士为公司财务总监。

  独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任李尔龙先生、梁荣先生、宋晨凌女士为公司副总经理，同意聘任崔红丽女士为公司财务总监。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事会秘书提名，公司第七届董事会聘任刘国发先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券事务代表简历及联系方式详见附件。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告正文》、《2015 年第三季度报告全文》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司已经离任的董事及高级管理人员均未持有公司股票。

  特此公告。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月三十一日

  附件一：

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  高级管理人员简历

  1、陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学在读博士研究生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院本科，高级工程师。曾任珠海水产集团罐头食品厂技术员，广东粤西建筑公司项目经理，贵州建工集团东莞公司副总经理，深圳长城家俱装饰工程有限公司副总经理。现任北京市装饰协会副会长，中国建筑装饰协会信息化委员会主任，中国建筑装饰协会常务理事，北京湛江企业商会首届会长。2006年6月至2014年9月，任长城建业工程有限公司董事长；2007年12月至2014年9月，任长城建业工程有限公司总经理；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事、总经理；2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司执行董事；2011年2月至今，任神州长城装饰工程（沈阳）有限公司监事；2015年9月至今，任中国神州立方投资有限公司董事长、总经理；2011年5月至2014年9月，任神州长城建设工程（辽宁）有限公司监事；2001年至今，任神州长城国际工程有限公司执行董事、董事长。

  截止决议公告日，陈略先生直接持有深圳中冠纺织印染股份有限公司138,340,890股股份，为公司控股股东及实际控制人。除此外，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2015年7月至今，任神州禾吉环保材料有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国神州立方投资有限公司董事；2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事。

  截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  梁荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汕头大学土木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003年4月至今，任神州长城国际工程有限公司执行总经理；2014年12月至今，任神州长城国际工程（澳门）有限公司董事；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事。

  截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、宋晨凌，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年7 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 华孚控股有限公司审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。华孚色纺股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、总裁助理等职，2015年3月至今，在神州长城国际工程有限公司任职。

  截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、崔红丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，毕业于河南财经学院，注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团，北京嘉友房地产开发集团、园城实业集团有限公司。2011年7月至今，任神州长城国际工程有限公司投融资部经理、财务总监。

  截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  6、杨春玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，经济学学士，工业工程硕士，会计师。曾任河南外运郑州储运贸易公司职员，风神轮胎股份有限公司证券部副部长，河南裕华新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月至今，任中国神州立方投资有限公司董事；2014年3月至今，任神州长城国际工程有限公司董事会秘书。

  截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨春玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件二：

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  证券事务代表简历

  刘国发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历，工程学学士，工程师。曾任沧州化学工业股份有限公司证券事务代表、河北金牛化工股份有限公司证券事务代表、证券部部长助理、财务部部长助理、证券部副部长等职。2015年10月至今，任神州长城国际工程有限公司证券事务代表、证券部经理。

  截止决议公告日，刘国发先生持有上市公司股票数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘国发先生已经于2008年取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘国发先生的联系方式如下：

  办公电话：010-59045855

  传 真：010-59045856

  办公地址： 北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦

  电子邮箱： 000018sz@sina.com

  邮政编码： 100176

  证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07002

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）2015 年10月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第七届监事会第一次会议的通知，并于 2015年10月29日在深圳华联大厦16楼会议室以现场方式召开了公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由董炳根先生主持, 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  监事会选举董炳根先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《深圳中冠纺织印染股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司已经离任的监事均未持有公司股票。

  特此公告。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年十月三十一日

  证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07004

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  关于变更联系地址及联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）进行了重大资产重组，公司的的联系地址及联系方式发生变更。 现将公司新的联系地址及联系方式等信息公告如下：

  变更前联系地址及联系方式：

  联系地址： 深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1308室

  邮政编码： 518031

  联系电话： 0755-83667895

  传 真： 0755-83668427

  电子邮箱： szvo@chinaszvo.com

  变更后联系地址及联系方式：

  办公地址： 北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦

  邮政编码： 100176

  联系电话： 010-59045855

  传 真： 010-59045856

  电子邮箱： 000018sz@sina.com

  以上变更后的联系方式自 2015年10月31日起正式启用，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日