证券时报多媒体数字报

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-046

  怀集登云汽配股份有限公司

  第三届董事会第10次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第10次会议通知已于2015年10月24日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2015年10月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事董川、邓晶，独立董事许建生、苏武俊、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

  《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

  为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，批准公司在不超过人民币9000万元的额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长或其授权代表根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

  《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币6000万元综合授信额度的议案》。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-047

  怀集登云汽配股份有限公司

  第三届监事会第5次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第5次会议通知已于2015年10月24日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2015年10月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中监事邓海钿以通讯方式参与表决）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

  经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2015年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-050

  怀集登云汽配股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第10次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、基本情况

  1、投资目的：为提高资金利用效率，增加公司收益。

  2、投资金额及审批程序：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，批准公司在不超过人民币9000万元的额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。

  3、资金来源：公司部分闲置自有资金。

  4、投资方式：投资于安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。

  5、投资期限及相关授权：自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  （1）公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，公司在每次购买理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响，并定期将投资情况向董事会汇报。

  （2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

  （3）公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的发展。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前十二个月内没有发生过购买理财产品情况。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：在确保公司正常运营和资金安全的情况下，公司购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在不超过人民币9000万元的额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月三十日