证券时报多媒体数字报

  证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-110

  江苏宏图高科技股份有限公司

  对下属公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:宏图三胞高科技术有限公司(以下简称"宏图三胞"),苏州宏图三胞科技发展有限公司(以下简称"苏州宏三"),江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司(以下简称"江苏宏三徐州分公司"),浙江宏图三胞科技发展有限公司(以下简称"浙江宏三")

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为宏图三胞担保4250万元,已实际为其担保余额47150万元;为苏州宏三担保4500万元,已实际为其担保余额4500万元;为江苏宏三徐州分公司担保3000万元,已实际为其担保余额3000万元;为浙江宏三担保3000万元,已实际为其担保余额 15000万元

  ●本次是否有反担保:浙江宏三为本次担保提供了反担保

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  公司董事会于2015年10月30日在公司总部以通讯方式召开临时会议,会议通知于2015年10月24日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。经审议,一致通过了以下议案:

  1、《关于为宏图三胞高科技术有限公司的4250万元银行融资提供担保的议案》;

  2、《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司的4500万元银行融资提供担保的议案》;

  3、《关于为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司的3000万元银行融资提供担保的议案》;

  4、《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司的3000万元银行融资提供担保的议案》。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  1、公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司鼓楼支行到期的4250万元融资继续提供担保,期限壹年。

  2、公司为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行到期的4500万元融资继续提供担保,期限壹年。

  3、公司为江苏宏三徐州分公司在徐州淮海农村商业银行到期的3000万元融资继续提供担保,期限壹年。

  4、公司为浙江宏三在交通银行股份有限公司杭大路支行到期的3000万元融资继续提供担保,期限壹年。浙江宏三对该笔担保提供了反担保。

  二、担保对象简介

  1、宏图三胞,注册地点为南京市玄武区太平北路106号,注册资本154232.1688万元,法定代表人辛克侠。经营范围:第二类增值电信业务中因特网信息服务业务(按许可证所列范围经营);出版物批发零售及网络发行;高新技术研制与开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)、激光音、视类产品研发、生产、销售;计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询,电子网络工程设计、设备安装,电子计算机技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);电脑回收、维修;代理发展电信业务;家电回收、安装、维修业务;一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营的除外)。

  本公司持有宏图三胞100%的股权。

  截至2014年12月31日,宏图三胞经审计的总资产860356.98万元,净资产261801.44万元,资产负债率69.57%;2014年1-12月实现营业务收入1290821.69万元,利润总额19721.14万元。

  截至2015年6月30日,宏图三胞未经审计的总资产857574.49万元,净资产268754.25万元,资产负债率68.66%;2015年1-6 月实现营业务收入615763.05万元,利润总额9258.77万元。

  2、苏州宏三,注册地点为苏州市阊胥路418 号,注册资本20000 万元,法定代表人袁亚非。经营范围:从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备(不含卫星地面接受设施)、激光音、视类产品研发、生产、销售;计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询;电子网络工程设计、设备安装;电子计算机技术服务;代办公司委托的电信业务;家电回收;家电销售;计算机及相关电子产品的安装、维修服务;电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售;零售:第一类医疗器械、第二类医疗器械(非前置许可类);图书、电子出版物、音像制品(网上销售)零售。

  本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏三100%的股权。

  截至2014年12月31日,苏州宏三经审计的总资产67870.03万元,净资产29169.12万元,资产负债率57.02%;2014年1-12 月实现营业收入94752.79万元,利润总额1728.16万元。

  截至2015年6月30日,苏州宏三未经审计的总资产69445.06万元,净资产29924.83万元,资产负债率56.91%;2015年1-6 月实现营业收入48746.79万元,利润总额1008.83万元。

  3、江苏宏三徐州分公司,注册地点为徐州市王陵路1号商业综合楼三层320、321,法定代表人王鹏。经营范围:高新技术研制、开发;计算机、打印机及网络设备、通讯设备、激光音(视)类产品研究、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售、技术服务;电子网络工程设计及设备安装;电子计算机技术服务;电脑维修;电脑回收;家电回收;计算机及相关电子产品的安装、维修服务;代办电信业务。

  本公司全资子公司宏图三胞持有江苏宏三100%的股份。

  截至2014年12月31日,江苏宏三经审计的总资产17179.42万元,净资产10831.78万元,资产负债率36.95%;2014年1-12月份营业收入132247.12万元,利润总额2624.53万元。

  截至2015年6月30日,江苏宏三未经审计的总资产46142.24万元,净资产15392.32万元,资产负债率66.64%;2015 年1-6 月实现营业收入107815.53万元,利润总额1273.41万元。

  4、浙江宏三,注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼,注册资本37598.62万元,法定代表人袁亚非。经营范围:图书、报刊、电子出版物、音响制品批发零售,省内连锁(详见《中华人民共和国出版物经营许可证》,有效期至2016年12月11日)。电子通讯、计算机的高新技术开发;计算机、打印机、网络设备、通讯设备(不含地面卫星接受设备)、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械(医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅)、电子产品、通信产品、防盗防控器材、家用电器、日用百货的销售;电子网络工程设计、安装;投资咨询,电子计算机技术服务,再生资源回收,计算机及相关电子产品的安装、维修服务。

  本公司持有浙江宏三91.82%的股权。

  截至2014年12月31日,浙江宏三经审计的总资产160881.67万元,净资产66943.67万元,资产负债率58.39%;2014年1-12 月实现营业收入264724.88万元,利润总额3959.32万元。

  截至2015年6月30日,浙江宏三未经审计的总资产141330.57万元,净资产68509.25万元,资产负债率51.53%;2015 年1-6月实现营业收入143611.50万元,利润总额2095.03万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后,待实际贷款发生时签订相关担保协议。本次浙江宏三以其拥有的全部资产向本公司承担赔偿责任。

  四、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司,对其担保是为了支持其业务发展。担保对象浙江宏三为公司提供了反担保,反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额15000万元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为1.81 %;公司对控股子公司担保总额为 115550万元,占公司最近一期经审计合并净资产比例为13.92%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日

  证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-111

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于第一期员工持股计划实施进展的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,现将本次员工持股计划实施的进展情况公告如下:

  公司2015年第一期员工持股计划专用账户"富安达-富享4号资产管理计划"自2015年9月28日至2015年10月30日收盘期间,通过二级市场购入本公司股票2,900,000股,占公司总股本0.25%,成交金额合计人民币3140万元,成交均价为人民币10.8284元/股。

  公司将继续关注本次员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日

  证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-112

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于收购国采支付的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月4日,公司召开第六届董事会临时会议,审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》,同意公司与国采支付的主要股东国采数码、海陆通电子签订《股权转让协议》。根据协议,公司将分别以人民币9010万元、990万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付90.1%、9.9%的股权,股权转让款合计为人民币10000万元。(具体内容详见公司临2015-086号公告)。

  2015年9月,公司已向中国人民银行深圳中心支行提交变更申请材料(具体内容详见公司临2015-107公告)。截至目前,公司相关变更申请材料尚在审核中。公司将积极推进上述变更手续的完成,并按照有关法律、法规的要求,及时履行相关信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日