证券时报多媒体数字报

  股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2015-053

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”、“公司”）于2015年10月26日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2015年10月30日上午10:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《青海春天药用资源科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文及正文

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

  为保证公司内部法人治理机制的健全、有效及更符合公司的实际情况和未来发展需要，公司对以下内部治理制度进行了修订并经本次董事会议审议通过：

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  其中《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》、《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》、《青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法》、《青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》

  为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，公司本次董事会议经审议，同意公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“控股子公司”）在不影响我公司和控股子公司正常生产经营管理、保证日常资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，期限为自本次董事会议审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，董事会不再另行逐笔审批。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  备查文件：

  青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

  股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2015-054

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2015年10月26日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会第九次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于2015年10月30日上午11:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《监事会对公司2015年第三季度报告的书面审核意见》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  公司《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  监事会

  2015年10月30日

  备查文件：

  青海春天药用资源科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

  股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2015-055

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  关于控股子公司使用闲置自有资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2015年10月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》等议案（详见公司2015-053号公告）。为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，我公司董事会同意控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“控股子公司”）在不影响正常生产经营管理、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。具体内容如下：

  一、基本情况

  （一）购买额度

  控股子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。

  （二）购买品种

  为控制风险，主要拟购买低风险、流动性高、期限短的银行理财产品或金融产品为主。

  （三）期限：单笔理财期限不超过12个月。

  （四）资金来源：控股子公司自有资金

  （五）授权有效期：自我公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会不再另行逐笔审批。

  二、公司采取的风险控制措施

  （一）董事会授权董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，

  由控股子公司财务负责人负责组织实施，为控制风险，主要以购买低风险、流动性高、期限短的银行理财产品或金融产品为主，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

  （二）内控部门和审计部门加强对购买相关银行理财产品的资金使用与保管的风险控制，每个季度末对所有理财产品进行全面检查。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、独立董事意见

  我公司于2015年10月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》等议案。我公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件和我公司《章程》的有关规定，对控股子公司利用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品事项的必要性、审批流程和风险控制措施等进行了必要的审核后，基于独立判断的立场发表了如下独立意见：

  在确保不影响我公司和控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，控股子公司使用其闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会对我公司及控股子公司正常生产经营管理造成不利影响，不存在损害我公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意青海春天药用资源科技利用有限公司在我公司董事会授权范围内使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品事项。

  四、对公司的影响

  在确保不影响我公司和控股子公司正常生产经营、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下，控股子公司使用其闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于我公司及全体股东的利益。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  备查文件：

  1、 青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

  2、 青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事《关于控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的独立意见》。