证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次对外投资的概述

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）将以控股子公司江苏鱼跃医用仪器有限公司（以下简称“鱼跃医用仪器”）为投资主体，以自筹资金人民币275万元与台湾亚太远见股份有限公司（以下简称“亚太远见股份”）在盐城共同投资设立合资公司盐城华一医用仪器有限公司（以下简称“华一医用仪器”，公司名称最终以工商行政管理部门核准为准）。

  子公司鱼跃医用仪器董事会于2015年10月30日以通讯表决方式召开，会议同意子公司鱼跃医用仪器以自筹资金人民币275万元与亚太远见股份共同投资设立合资公司。

  本次子公司对外投资设立合资公司事宜在子公司鱼跃医用仪器的董事会权限范围内，无需提交本公司董事会或股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次对外投资交易对方的基本情况

  1、亚太远见股份有限公司

  亚太远见股份是台湾泰博科技股份有限公司全资子公司，于2015年1月20日成立（民国104年），法定代表人：陈朝旺，公司统一编号为 24722153，注册资本：8000万台币，住所：台湾新北市五股区五工二路127号6楼，主要经营范围：精密仪器制造、批发和零售，未分类其他工业制品制造、批发和零售，国际贸易。

  亚太远见股份的控股股东泰博科技股份有限公司，是台湾上市公司（证券代码：4736），在台湾医疗器械行业内占据领导地位，拥有很强的医疗电子产品的设计和研发能力，以及海外市场能力。

  亚太远见股份的股权结构如下：

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  三、本次对外投资标的公司的基本情况

  1、标的公司基本情况

  华一医用仪器的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币500万元，注册地址为中国江苏省盐城市盐都区新区盐渎西路36号，经营范围为笔式电子体温产品、额温计及耳温枪产品及其相关产品的研发生产销售（具体经营范围以工商行政管理部门审批为准）。

  2、设立后股权结构为：

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  3、出资方式：本次出资采用现金方式并来源于自筹资金。

  四、本次对外投资协议的主要内容

  2015年10月30日，鱼跃医用仪器与亚太远见股份签署了《合资经营企业合同》，协议主要内容如下：

  1．投资金额与支付方式

  鱼跃医用仪器与亚太远见股份均以现金方式出自设立合资公司华一医用仪器，华一医用仪器公司注册资本为人民币500万元，鱼跃医用仪器出资275万元，占注册资本的55%，亚太远见股份出资225万元，占注册资本的45%。

  2、管理及组织安排

  合资公司的董事会成员为5名，其中鱼跃医用仪器委派3名，亚太远见股份委派2名；董事长由鱼跃医用仪器委派，且董事长为公司法定代表人。总经理首任人员由亚太远见股份指派。

  3、违约责任

  本协议签订后，双方应全面履行各自义务，如有违约，违约方应承担违约责任，该违约责任包括守约方因履行协议支付的一切费用，可得利益，以及支付费用的孽息等。如果因违约方违约而导致守约方提起诉讼，违约方还应支付包括但不限于诉讼费，差旅费，律师费等。

  由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合营各方分别承担各自应负的违约责任。

  4、生效条件

  本合同及其修改均须经双方盖章及审批机关批准后生效。

  五、本次对外投资设立合资公司目的、存在风险及对公司的影响

  亚太远见股份母公司泰博科技股份有限公司拥有很强的医疗电子产品的设计和研发能力，以及海外市场能力。此次本公司与泰博在体温计领域的合作，可以充分利用泰博在医用电子领域的设计开发、品质管控能力以及拥有海外高端客户群优势，兼鱼跃医疗在大规模制造、管理能力及国内市场优势，通过双方优势结合与合作巩固鱼跃医疗在体温产品领域国内市场领导地位和海外市场拓展能力，也为公司未来在其他各大领域通过引入国际领先技术，不断提高公司产品附加值、扩张公司产品线奠定基础。

  本次对外投资不会对公司本期财务报表产生重大影响。

  六、备查文件

  1．第三届董事会第十五次临时会议决议。

  2．《合资经营企业合同》。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日