证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人安铁成、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(会计主管人员)陈清华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1 资产负债表项目 单位：万元

  ■

  2 利润表项目 单位：万元

  ■

  3 现金流量表项目 单位：万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-049

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知及会议材料于2015年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第十九次会议于2015年10月30日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于投资新阿特兹产品（J71FL）技术改造项目的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司为保持商品的持续竞争力，巩固现有目标客户群体，并充分利用马自达品牌阿特兹现有的优良平台资源，公司拟在利用一工厂现有工程的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施投资建设新阿特兹产品（J71FL）技术改造项目，实现年产6万辆的生产能力。该项目将根据客户需求针对性的进行产品改善，通过对产品配置丰富度和内饰豪华感等方面的加强，提升产品的新鲜感、豪华感和科技感，更加满足和适应中国市场的需求。

  该项目总投资为23,684.22万元，其中：新增建设投资7,414.47万元、研发费3,079.92万元、铺底流动资金13,189.83万元。所需资金由公司自筹。根据项目的初步设计分析报告，项目建设期为18个月，投资回收期4.24年（税后），内部收益率27.57%（税后）。

  该项目的实施，将有利于公司扩大产品竞争力和利润规模，进一步提升产品技术和经营管理水平，提高企业抗风险能力，保持公司的持续健康发展。

  （二）关于投资红旗L平台T503车型技术改造项目的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：为打造公司品牌核心价值，有效拓宽产品系列，提高市场覆盖率，公司拟在利用原有厂房的基础上，对现有生产线进行改造，增加新设备及工装，投资建设红旗L平台T503车型技术改造项目，该项目将继承大红旗风格和基因的现代造型，开发为一款承载人数多、舒适性好、功能齐全的高端客车产品。

  该项目总投资为38,077.41万元，其中：新增建设投资34,870.11万元、铺底流动资金3,207.30万元。所需资金由公司自筹。根据项目的可行性研究报告，项目建设期为36个月，投资回收期7.08年（税后），内部收益率13.77%（税后）。

  该项目的实施，将有助于公司丰富产品线，进一步拓展市场空间，完善战略布局。对于公司确立市场地位，塑造红旗品牌，提升企业的产业水平具有重要的战略意义。

  （三）2015年第三季度报告

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月三十一日