证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐留平、主管会计工作负责人王锟及会计机构负责人(会计主管人员)华騳骉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  报告期内，公司积极应对宏观经济不景气，行业增速放缓，旺季需求不旺等挑战，变格创新，继续保持产销量高于行业增速的良好势头。截至报告期末，公司总资产814.96亿元，比年初增长16.95%；总负债506.23亿元，比年初增加14.45%；资产负债率为62.12%，比年初降低1.35个百分点。资产负债表项目中，货币资金比年初大幅增加主要系长安福特分红及经营活动产生的现金流量增加所致；在建工程余额比年初大幅增加主要系在建工程项目增加额大于转为固定资产的金额；开发支出比年初增加主要系汽车产品开发项目投入增加所致；短期借款比年初减少，主要是归还银行借款所致；应付票据余额比年初增加主要是产销规模增长及自开承兑汇票结算货款增加所致；应交税费比年初增加主要是公司销售收入增长所致；预计负债比年初增加，主要是因销量增加预提三包费用所致；未分配利润比年初增加，主要是长安汽车本部盈利以及合联营企业投资收益增加所致。

  报告期内，因公司汽车产销规模同比扩大，产品结构优化，致使公司营业收入、营业成本同比增加；公司营业税金及附加比年初增加系汽车销量增加及适用较高消费税率的车型比重上升，带来消费税增加所致；财务费用同比大幅下降，主要是公司利息收入同比增加，利息支出同比减少所致；资产减值损失大幅增加，主要是提取固定资产减值及存货跌价准备增加所致。

  2015年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额87.27亿元，同比增长129.98%；经营活动产生的现金流量净额80.43亿元，同比多流入32.83亿元，主要原因是汽车销售同比收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金净流量净额-12.71亿元，同比多流入21.49亿元，主要是公司偿还债务支付的现金与去年同期相比大幅减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年3月6日， 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于参股重庆汽车金融有限公司的的议案》，公司拟出资11.55亿，股权占比35%。2015年3月25日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股重庆汽车金融有限公司的的议案》。

  2015年4月22日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2015年度非公开发行股票预案》等议案文件，本次非公开发行拟定增3.21 亿股，募资60亿元。2015年5月20日公司收到国务院国资委《关于重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2015】350号）的函件。2015年5月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。 2015年6月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》151479号，决定对该行政许可申请予以受理。

  详细内容请查阅披露在巨潮网www.cninfo.com.cn的相关公告?

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—76

  重庆长安汽车股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2015年10月30日召开第六届董事会第三十九次会议，会议通知及文件于2015年10月27日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人，实际参加表决的董事12人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  议案一 、2015年第三季度报告全文及正文

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  议案二 、关于聘任2015年度财务报告审计师的议案

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

  议案三、关于聘任2015年度内控报告审计师的议案

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度内部控制审计师，并授权管理层与内控审计师协商具体收费标准。

  议案四、关于固定资产设备处置报废的议案

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  根据2015年度公司固定资产盘存评审，河北长安、南京长安、合肥长安存在因提足折旧正常报废、技术改造淘汰等原因，不能使用的机器设备和其他设备共计323笔，账面原值1095万元，净值161万元；重庆长安CM9生产线资产净值5026万元就地报废，按废旧物资毁形处理。以上固定资产设备已经全额计提减值准备，本次报废处置不会影响公司当期损益。

  议案五、关于调增2015年度日常关联交易预计金额

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、连刚先生、张东军先生、马俊坡先生回避表决, 其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于调增2015年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2015-79）。

  议案六、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-78）。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—77

  重庆长安汽车股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  公司于2015年10月30日召开第六届监事会第十八次会议，会议通知及文件于2015年10月26日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、 2015年第三季度报告全文及正文。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、关于调增2015年度日常关联交易预计金额的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2015年，公司和部分关联单位2015年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。详细内容见同日巨潮资讯网披露的《关于调增2015年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号：2015-79）。

  重庆长安汽车股份有限公司监事会

  2015年10月31日

  证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015-78

  关于召开2015年

  第四次临时股东大会的通知

  经董事会审议，重庆长安汽车股份有限公司2015年第四次临时股东大会定于2015年11月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

  （二）股东大会召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）召开时间：现场会议召开时间：2015年11月20日下午2：30开始

  网络投票时间为：2015年11月19日至2015年11月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月19日下午15：00时至2015年11月20日下午15：00时期间的任意时间。

  （五）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  （1）截止到2015年11月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师；

  （七）会议地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

  二、会议审议事项

  议案一 关于聘任2015年度财务报告审计师的议案

  议案二 关于聘任2015年度内控报告审计师的议案

  议案三 关于全球研发中心建设项目（一期）的议案

  上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议和第三十九次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2015年8月31日和2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

  2．登记时间：2015年11月18日下午5：30前。

  3．登记地点：长安汽车董事会办公室。

  4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

  （2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  四、参加网络投票的股东的具体操作流程

  对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）通过深圳交易所交易系统投票的程序

  1．投票代码：360625

  2. 投票简称：“长安投票”

  3. 投票时间：2015年11月20日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。

  4. 在投票当日，“长安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360625”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年11月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  (一)会议联系方式：

  ⒈联系人：王锟、黎军

  ⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

  ⒊联系电话：（86）023——67594008、67594009

  ⒋联系传真：（86）023——67866055

  ⒌邮政编码：400023

  (二)会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第三十九次会议决议

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  附件：授权委托书格式

  重庆长安汽车股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  委托日期：2015 年【 】月【 】日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2015—79

  重庆长安汽车股份有限公司

  关于调增2015年度

  日常关联交易预计金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第六届董事会第十九次会议审议和2014年年度股东大会批准，公司审议通过了《2015年度日常关联交易预计》的议案，该议案对2015年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。2015年，公司和部分关联单位2015年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，未超过公司最近一期经审计净资产256亿元的5%，即12.8亿元，故本次调增2015年度预计日常关联交易的议案不需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、增加2015年日常关联交易金额的基本情况(单位：万元)

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

  三、定价政策和定价依据

  公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  上述关联公司与本公司之间的零部件供应交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

  五、关联交易协议签署情况

  ■

  六、审议程序及独立董事意见

  公司已于2015 年10月30日召开第六届董事会三十九次会议审议通过了《关于调增2015年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事本议案请关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、连刚先生、张东军先生、马俊坡先生，其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。

  独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方的采购业务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易目的是为了充分利用关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；交易定价是在市场经济的原则下公平合理地进行，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，该等交易不会损害公司及中小股东的利益；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

  七、备查文件目录

  ⒈公司第六届董事会第三十九次会议决议；@⒉独立董事事前认可意见；

  ⒊独立董事意见。

  重庆长安汽车股份有限公司

  董事会

  2015年10月31日