证券时报多媒体数字报

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－076

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年10月29日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，独立董事何红渠先生因公出差委托独立董事刘曙萍女士代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

  1、2015年三季度报告全文和正文

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2015年三季度报告》。

  2、关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  因公司原向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请综合授信额度4000万元，由湖南科力远高技术集团有限公司提供保证担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。

  授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2015年10月30日