证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主管人员)金玉花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司四届五次董事会审议通过了《非公开发行股票预案》，本次非公开发行的股票数量合计不超过15,432.09万股，发行底价为38.88元/股，拟募集资金总额不超过60亿元，该预案已经2015年第二次临时股东大会审议批准。

  公司第四届董事会第十次会议对本次非公开发行募集资金补充流动资金的方案进行了调整。具体调整方案为:募集资金规模由不超过 600,000 万元调整为不超过 480,000万元，募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元，发行股票数量由合计不超过 154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股，其他募投项目的规模保持不变。

  第四届董事会第十一次会议对本次非公开发行股票方案进行再次调整，具体调整方案为：发行价格由不低于38.88元/股调整为不低于26.19元/股，发行数量由不超过123,456,790股调整为不超过183,276,059股。本次非公开发行方案调整相关事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议批准。本次非公开发行A 股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。

  相关文件详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事长：

  何志涛

  二O一五年十月三十日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-136

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2015年10月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年10月30日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《聘任证券事务代表的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  公司聘任张凯平先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期满之日止。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年10月31日《证券时报》刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2015-139）

  三、审议通过《关于参与增资风山渐文化传播（北京）有限公司的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  经过认真审议，同意公司以自有资金500万元参与增资风山渐文化传播（北京）有限公司的议案，增资完成后，公司占标的公司注册资本的5.56%。公司董事一致认为，本次投资进一步加强产业协作，深化公司产业链的布局，并探索文化创意产业与互联网结合的盈利模式，提高公司盈利能力。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年10月31日《证券时报》刊登的《关于增资风山渐文化传播（北京）有限公司的公告》（公告编号：2015-140）

  四、审议通过《关于共同发起设立基金管理公司暨关联交易的议案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。由于本议案涉及关联交易，相关关联董事何志涛先生回避表决。

  同意公司与公司实际控制人何志涛先生、中国国际金融股份有限公司控股子公司中金祺德（上海）股权投资管理有限公司（下称“中金祺德”）三方共同出资设立基金管理公司，拟注册资本人民币10万元，其中中金祺德认缴5.10万元，占比51%，何志涛认缴4.41万元，占比44.1%，公司认缴0.49万元，占比4.9%，所有出资方均以货币出资。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  附件：

  张凯平先生简历

  张凯平先生，1985年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。于2011加入杭州新世纪信息技术股份有限公司（现已更名为杭州联络互动信息科技股份有限公司），担任财务经理。2015年1月加入公司董事会办公室，协助董事会秘书履行职责。

  张凯平先生目前持有本公司股份900股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-137

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2015年10月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年10月30日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

  2015年10月30日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-139

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张凯平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。

  张凯平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证

  券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  张凯平先生联系方式如下：

  联系地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层

  联系电话：0571-28280882

  传真号码：0571-28280883

  邮箱地址：zhangkaiping@haolianluo.com

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  附件：张凯平先生简历

  张凯平先生，1985年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。于2011加入杭州新世纪信息技术股份有限公司（现已更名为杭州联络互动信息科技股份有限公司），担任财务经理。2015年1月加入公司董事会办公室，协助董事会秘书履行职责。

  张凯平先生目前持有本公司股份900股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-140

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于增资风山渐文化传播（北京）有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资风山渐文化传播（北京）有限公司的议案》，同意公司以500万人民币的价格认购风山渐文化传播（北京）有限公司(以下简称“风山渐”)部分新增注册资本，其中312,500元人民币计入风山渐注册资本，占风山渐本次增资后的注册资本5.56%，其余计入风山渐资本公积金。公司与风山渐的创始股东王兵、王海于2015年10月30日在北京签署了《增资认购协议》（以下简称“本协议”）。

  2、投资行为所需的审批程序

  本次投资事项已经公司第四届董事会第十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  王 兵 身份证号码：33022419691108**** 持有风山渐55%股权

  王 海 身份证号码：12010519740413**** 持有风山渐45%股权

  以上两人并称为风山渐公司的创始股东。

  上海磐石嘉岐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐石”）

  成立日期：2015年8月21日

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司（委派代表：王力群）

  住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号1051室

  经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  磐石与联络互动为本轮标的公司增资的投资人。

  以上交易各方与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不属于公司关联人。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司概况

  公司名称：风山渐文化传播（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区农展南路5号1号楼1-9内4201

  成立时间：2014年03月13日

  注册资本：500万元人民币

  法定代表人：王兵

  经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；舞台灯光、音响设备租赁；承办展览展示活动；会议服务；投资管理；投资咨询；企业策划；电脑图文设计；设计、制作广告；技术推广服务；产品设计；婚姻服务（不含涉外婚姻）；摄影服务；礼仪服务；市场调查；经济贸易咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

  “风山渐文化传播（北京）有限公司”是一家经验丰富的知名文化演出公司，曾承制由陈凯歌任总导演、久石让担任音乐总监的、亚洲最大实景演出项目——“希夷之大理”。成功主办汪峰上海个唱，光辉岁月演唱会，唐朝2013专场演唱会，郭德纲2013德云社全国巡演等各类演出项目。出品电影《岁月无声》，参与引进推广有百老汇神秀之称的“极限震撼”创意秀项目。

  2、出资方式及资金来源：公司拟全部以货币资金的方式参与投资风山渐，资金来源为自有资金。

  3、风山渐主要财务指标 单位：元

  ■

  4、本次增资和股权激励计划实施后之后的目标公司注册资本及股权结构如下：

  ■

  四、对外投资合同的主要内容

  1、投资方：

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  上海磐石嘉岐创业投资合伙企业（有限合伙）

  2、增资总额及投资人认缴方式

  风山渐本次增资新增注册资本为625,000元人民币（“新增注册资本”）。本轮投资人同意按照本协议约定的条款和条件，投资人以现金方式出资10,000,000元人民币（“认缴出资额”），认缴风山渐本次增资全部新增注册资本，溢价出资款总计9,375,000元人民币计入资本公积金。上述认缴出资额中，磐石出资5,000,000元人民币，其中312,500人民币计入风山渐注册资本，其余计入资本公积金；联络互动出资5,000,000元人民币，其中312,500人民币计入风山渐注册资本，其余计入资本公积金。在本次增资完成后，风山渐的注册资本总额增加至5,625,000元人民币。

  3、投资价值调整

  经审计后风山渐2015年10月1日至2016年9月30日，净利润不少于1500万元（以下简称“约定净利润”）：

  如果实际数字没有达到上述约定数字，则本轮投资人有权按照下列公式调整所持有公司股权/股份比例或要求创始股东以现金方式补偿本轮投资人：

  调整股权方式如下：

  2016年9月30日本轮投资人调整后的股权比例=（1500万/经审计后的2015年10月1日至2016年9月30日实际净利润）*11.12%；

  现金补偿方式如下：

  2016年9月30日本轮投资人要求创始股东补偿的现金=1000万*（1-经审计后的2015年10月1日至2016年9月30日实际净利润/约定净利润）；与投资人约定进行投资补偿的相对方是创始股东（即王兵和王海），补偿应无其他对价。

  本条款结束前，若有新的融资进入且新一轮融资投资前估值不低于1.6亿元人民币，融资金额不低于2000万元，则本条款自动终止。

  4、股权激励方案

  现有股东承诺，同意并将要求其指派的董事同意标的公司董事会有权安排和同意标的公司期权计划，标的公司期权计划由现有股东从其持有的股权中按比例预留，将本次增资完成时占标的公司注册资本总额的15%（不考虑本次增资完成后的后续融资稀释的情况下）（简称“ESOP股权”）。ESOP股权应用于未来标的公司的管理层股权激励，其具体方案有标的公司新董事会决定。

  5、标的公司的董事会及管理人员安排

  本轮投资完成后，风山渐公司应新设董事会，新董事会由5名董事组成，其中创始股东提名3名，联络互动提名1名，磐石提名1名。由创始股东提名一位董事候选人担任标的公司的首席执行官。

  6、协议的生效

  本协议及其附件必须经各方或其法定代表人或授权代表签署后生效。

  7、违约

  任何一方没有履行或没有完全履行或没有适当履行本协议项下的任何义务，或者违反本协议的任何条款（包括但不限于盖房在本协议项下的任何称述、保证或承诺），无论是由于作为或者不作为，均构成违约。

  五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资进一步加强产业协作，深化公司产业链的布局，并探索文化创意产业与互联网结合的盈利模式，提高公司盈利能力。

  本次投资的标的公司属于文化创意行业，虽然多年的行业经验和优秀的管理团队，但本身行业经营风险较高，存在不稳定性，对公司本次投资造成一定风险。公司将进一步加强投后管理，利用自身优势和产业协同作用，降低投资风险，提高投资收益。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十二次会议决议

  2、增资认购协议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年10月30日