证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司（以下或简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2015年10月26日以电子邮件的方式发出通知，于2015年10月30日9:00时在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

  本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

  2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司聘任财务总监>的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2015年10月30日