证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）2014年第二次临时股东大会授权以及公司第二届董事会第二十次会议审议通过的相关议案，就不符合公司限制性股票激励计划激励条件的人员，对其持有的已获授但尚未解锁的公司198,000股限制性股票予以回购并注销，并据此修改了《公司章程》有关条款。详见公司于2015年9月14日披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于注销已回购限制性股票的公告》（公告编号：2015-025）及于2015年8月27日披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2015-024）。

  近日，公司已在佛山市工商行政管理局办理完成注册资本变更及新修订的《公司章程》备案的相关登记事项，并领取了佛山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91440600722448755D的《营业执照》，公司注册资本由人民币2,706,444,000元变更为2,706,246,000元，其他事项未发生变更。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日