证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于18.47元/股调整为不低于18.37元/股。

  2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过8,976.71万股调整为不超过

  9,025.58万股。

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称"公司"或"科华恒盛"）于2015年1月29日、2015年5月27日召开第六届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。2015年9月23日公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。根据本次非公开发行股票的方案，公司本次非公开发行股票的数量为不超过8,976.71万股（含本数），发行价格为18.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。（具体内容详见公司于2015年9月24日在巨潮咨询网披露的相关公告）

  2015年3月27日，公司召开2014 年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。2015 年5月11 日公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》，公司以2014年12月31日总股本224,195,500.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配现金股利22,419,550.00元。该利润分配方案于2015年5月18日实施完毕。

  鉴于公司已实施2014年年度权益分派事项，现对2015年度非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的发行价格为18.47元/股调整为18.37元/股，具体计算如下：

  调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)＝（18.47-0.1)/(1+0%)=18.37元/股。

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票数量由不超过8,976.71万股调整为不超过9,025.58万股，具体计算如下：

  调整后的发行数量上限＝计划募集资金总额/调整后的发行价格＝165,800.00万元÷18.37元/股=9,025.58万股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月2日