证券时报多媒体数字报

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-126

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2015年10月23日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年10月30日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向全资子公司深圳市元通孵化有限公司增资的议案》

  为进一步支持子公司深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）的发展，同时满足其经营的需要，公司拟向元通孵化增资5500万元认缴元通孵化新增注册资本1900万元。关于本次增资扩股事项，详见公司于2015年11月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司深圳市元通孵化有限公司增资的公告》（公告编号：2015-127）。

  本次增资完成后，深圳市元通孵化有限公司的注册资本将由目前的100万元变更为2000万元，其余增资资金计入资本公积。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  （二）审议通过《关于员工增资入股及公司继续增资子公司深圳市实益达照明有限公司的议案》

  为进一步支持子公司深圳市实益达照明有限公司（以下简称“实益达照明”）的业务拓展，促进实益达照明的持续、健康发展，同时为充分调动子公司核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，进一步完善股权结构，优化公司治理结构，公司拟增资2575.20万元认缴实益达照明新增注册资本1716.8万元，薛桂香女士拟出资30万元认缴实益达照明新增注册资本20万元，新余益明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“益明投资”）拟出资244.8万元认缴实益达照明新增注册资本163.2万元。关于本次增资扩股事项，详见公司于2015年11月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司深圳市实益达照明有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2015-128）。

  本次增资申请，分为二阶段向主管机关办理变更登记程序：

  第一阶段：办理实益达照明注册资本由1100万元增加为2,836.8万元，公司持有其99.29%的股权，薛桂香持有其0.71%的股权；

  第二阶段：办理实益达照明注册资本由2,836.8万元增加为3000万元，公司持有其93.89%的股权，薛桂香持有其0.67%的股权，益明投资持有其5.44%的股权。

  本次增资全部完成后，实益达照明的注册资本将由1100万元变更为3000万元，其余增资资金计入资本公积，各股东的持股结构预计变更为（具体以工商登记为准）：

  ■

  根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十八次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年11月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－127

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于子公司深圳市实益达照明

  有限公司增资扩股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于员工增资入股及公司继续增资子公司深圳市实益达照明有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、本次增资情况概述

  1、增资的基本情况

  为进一步支持子公司深圳市实益达照明有限公司（以下简称“实益达照明”）的业务拓展，促进实益达照明的持续、健康发展，同时为充分调动子公司核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，进一步完善股权结构，优化公司治理结构，公司向实益达照明增资2575.20万元，同时实益达照明的高管人员薛桂香女士以现金出资30万元增资入股实益达照明、实益达照明18名核心员工拟设立新余益明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“益明投资”）以现金出资244.8万元增资入股实益达照明。本次增资事项全部完成后，实益达照明的注册资本将由1100万元变更为3,000万元，其余增资资金计入资本公积，公司持有实益达照明的股权比例将由100%下降为93.89%。

  2、增资的内部审批程序

  公司于2015年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于员工增资入股及公司继续增资子公司深圳市实益达照明有限公司的议案》，根据深圳证券交易所《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）基本信息

  1、公司名称：深圳市实益达照明有限公司

  2、成立日期：2013年8月21日

  3、经营期限： 永续经营

  4、住 所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼

  5、法定代表人：陈熙亚

  6、注册资本：人民币1100万元

  7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  8、经营范围：照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装与维护；LED技术开发与服务；合同能源管理；货物及技术进出口。设计、研发、生产、销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售。

  （二）股权结构：目前实益达照明系公司全资子公司。

  （三）最近一年及一期主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  三、交易对手方的基本情况

  1、薛桂香，女，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码42210119790320****，住址：广东省深圳市罗湖区银湖路**号。

  2、益明投资:

  益明投资目前正在办理工商登记备案程序，办理完成后基本情况预计如下（具体以工商登记为准）：

  企业名称：新余益明投资合伙企业（有限合伙）

  认缴出资额：244.8万元

  执行事务合伙人：薛桂香

  企业类型：有限合伙企业

  住所：新余市劳动北路

  经营范围：企业投资、投资管理、投资咨询、企业管理（具体以工商登记为准）。

  合伙人结构：实益达照明的核心员工18人。

  四、本次增资扩股情况

  （一）本次增资扩股的基本情况

  公司拟出资2575.20万元认缴实益达照明新增注册资本1716.8万元，薛桂香女士拟出资30万元认缴实益达照明新新增注册资本20万元，益明投资拟出资244.8万元认缴实益达照明新新增注册资本163.2万元。

  本次增资申请，分为二阶段向主管机关办理变更登记程序：

  第一阶段：办理实益达照明注册资本由1100万元增加为2,836.8万元，公司持有其99.29%的股权，薛桂香持有其0.71%的股权；

  第二阶段：办理实益达照明注册资本由2,836.8万元增加为3000万元，公司持有其93.89%的股权，薛桂香持有其0.67%的股权，益明投资持有其5.44%的股权。

  上述增资事项全部完成后，增资前后股权结构预计如下（具体以工商登记为准）：

  ■

  (二) 本次增资扩股的定价

  本次增资扩股的定价由公司与交易对方协商确定，考虑对实益达照明管理层、核心骨干人员的激励因素，各方确定公司出资2575.20万元认缴实益达照明新增注册资本1716.8万元，薛桂香女士出资30万元认缴实益达照明新新增注册资本20万元，益明投资出资244.8万元认缴实益达照明新新增注册资本163.2万元。

  五、本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况。

  六、增资目的、对公司的影响 和可能存在的风险

  1、增资目的及对公司的影响

  公司及实益达照明管理层及核心员工对实益达照明增资，有利于促进实益达照明的持续、健康发展，有利于充分调动子公司核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，实现员工和企业的共同成长。

  实益达照明本次增资扩股后，仍是公司的控股子公司，不改变公司合并报表范围，对合并财务报表的主要财务数据指标不会产生重大影响。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  2、可能存在的风险

  上述增资事项，尚需相关部门审批，同时实益达照明本次增资扩股完成后，在开展经营活动期间将存在一定的经营风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十八次会议决议

  特此公告！

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年11月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－128

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于对全资子公司深圳市元通孵化

  有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市元通孵化有限公司增资的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、本次增资情况概述

  1、增资的基本情况

  为进一步支持子公司深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）的发展，同时满足其经营的需要，公司拟向元通孵化增资5500万元认缴元通孵化新增注册资本1900万元。本次增资全部完成后，元通孵化的注册资本将由100万元变更为2,000万元，其余增资资金计入资本公积，公司持有元通孵化的股权比例仍为100%。

  2、增资的内部审批程序

  公司于2015年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司深圳市元通孵化有限公司增资的议案》，根据深圳证券交易所《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）基本信息

  1、公司名称：深圳市元通孵化有限公司

  2、成立日期：2015年7月31日

  3、经营期限： 永续经营

  4、住 所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼

  5、法定代表人：陈熙亚

  6、注册资本：人民币100万元

  7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  8、经营范围：物业管理；投资管理、投咨咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；建筑工程，装修装饰工程，房屋租赁；国内贸易，经营进出口业务。^

  （二）股权结构：深圳市实益达科技股份有限公司全资子公司。

  （三）截至2015年9月30日，元通孵化的总资产0万元人民币，净资产0万元人民币，2015年1-9月营业收入0万元人民币，净利润0万元人民币（以上数据未经审计）。

  三、本次增资扩股情况

  公司拟向元通孵化增资5500万元认缴元通孵化新增注册资本1900万元，其余资金计入资本公积。

  本次增资事项全部完成后，增资前后股权结构预计如下（具体以工商登记为准）：

  ■

  五、本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况。

  六、增资目的、对公司的影响和可能存在的风险

  1、增资目的及对公司的影响

  公司本次增资元通孵化，系支持元通孵化正常开展业务，满足其正常经营的需要。元通孵化本次增资扩股后，仍是公司的全资子公司，不改变公司合并报表范围，对合并财务报表的主要财务数据指标不会产生重大影响。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  2、可能存在的风险

  上述增资事项，尚需相关部门审批，同时元通孵化本次增资完成后，在开展经营活动期间将存在一定的经营风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  第四届董事会第十八次会议决议

  特此公告！

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年11月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－129

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于变更银行授信主体的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行深圳龙岗支行申请3000万美元或等值人民币的综合授信，向交通银行坪山支行、中国银行深圳坪山支行、中国工商银行前海分行和中国平安银行深圳坪山支行申请总计33,000万元人民币或等值美元的综合授信。具体内容详见公司于2015年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

  近日，公司收到平安银行深圳分行的通知，现平安银行的综合授信审批事项统一由其深圳分行负责办理，因此公司原“向中国平安银行深圳坪山支行申请10,000万元人民币或等值美元授信业务”，需更改为“向平安银行深圳分行申请10,000万元人民币或等值美元授信业务” ，其他事项不变。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年11月2日