证券时报多媒体数字报

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-095

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于披露重大资产重组报告书修订稿暨公司股票复牌的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因与相关合作方商谈重大合作事项,拟签订相关战略合作协议,公司股票(股票简称:禾欣股份,股票代码:002343)自2015年7月24日开市起停牌。2015年9月17日,公司披露了《关于与爱奇艺签署战略合作协议的公告》(公告编号:2015-067)。期间,公司因筹划非公开发行股票事项,公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌。同时,公司因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年10月15日开市时起继续停牌。

  2015年10月26日,公司披露了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-079),同时披露了本次重大资产重组的董事会决议以及《重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。根据相关监管要求,对不需要行政许可的上市公司重大资产重组,上市公司披露重组方案后公司股票将继续停牌,公司预计停牌时间不超过10个交易日。

  2015年10月31日,公司披露了非公开发行股票的董事会决议(公告编号:2015-089)及《非公开发行股票预案》等相关公告。公司将另行公告本次非公开发行的股东大会通知,提请股东大会审议本次非公开发行事宜。

  近日,公司收到深圳证券交易所签发的《关于对浙江禾欣实业集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第20号)(以下简称“问询函”)。针对问询函中提及的事项,公司已向深圳证券交易所做出书面回复(详见本公告日披露的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》),同时按照问询函的要求对《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等文件进行了修改和补充,并于本公告日披露《重大资产购买报告书(草案)修订稿》等相关公告。

  经公司申请,公司股票将于2015年11月6日开市起复牌。

  本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-096

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于深圳证券交易所问询函回复的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  近日,浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于对浙江禾欣实业集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第20号)(以下简称“问询函”),针对问询函中提及的事项,公司已向深圳证券交易所做出书面回复,同时按照问询函的要求对《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等文件进行了修改和补充。

  现根据相关要求,将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面回复予以披露,详见本公告日披露的《浙江禾欣实业集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。

  本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议,仍存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-097

  浙江禾欣实业集团股份有限公司关于

  公司重大资产购买报告书修订的说明公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上首次公告了《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件。

  近日,公司收到深圳证券交易所《关于对浙江禾欣实业集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第20号)(以下简称“问询函”),针对问询函中提及的事项,公司已向深圳证券交易所做出书面回复,同时按照问询函的要求对重组报告书等相关文件进行了修改和补充。

  重组报告书修改和补充的内容主要体现在以下方面:

  1、公司完成了注册资本、经营范围、法定代表人等工商变更登记并于2015年11月3日取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,因此在重组报告书“第二节 交易各方/一、上市公司/(一)上市公司基本信息”和“第二节 交易各方/一、上市公司/(四)上市公司主营业务发展情况和主要财务指标”中更新相关内容。

  2、补充披露标的公司移动数字内容产品渠道推广业务的经营情况,详见重组报告书“第三节 交易标的/六、主营业务发展情况/(七)销售情况/1、营业收入及分类情况”。

  3、补充披露标的公司移动休闲游戏业务收入变动情况,详见重组报告书“第三节 交易标的/六、主营业务发展情况/(三)主要产品或服务的用途及报告期的变化情况/2、赞成科技最近两年及一期主要游戏产品情况”和“第三节 交易标的/六、主营业务发展情况/(七)销售情况/1、营业收入及分类情况”。

  4、补充披露标的公司移动休闲游戏业务在研项目情况、未来收入预测情况和渠道推广业务的经营情况、行业情况、未来收入预测情况等,详见重组报告书“第四节 交易标的评估情况/二、收益法评估说明/(十六)关于收益法评估中未来业务情况和盈利预测情况的说明”。

  5、补充披露标的公司核心管理人员情况及其与标的公司签署《保密和竞业禁止协议》的情况,详见“第三节 交易标的/十三、目标公司核心管理人员情况”。

  6、补充披露标的公司应付股利的付款安排情况,详见重组报告书“第七节 管理层讨论分析/三、标的公司的财务状况和经营成果分析/(一)赞成科技财务状况分析/2、负债结构变动分析”。

  7、补充披露标的公司其他应收款在评估基准日后回收情况,详见重组报告书“第七节 管理层讨论分析/三、标的公司的财务状况和经营成果分析/(一)赞成科技财务状况分析/1、资产结构变动分析”。

  8、补充披露将未开发项目纳入收益法评估范围的说明,详见重组报告书“第四节 交易标的评估情况/二、收益法评估说明/(十七)关于将未开发项目纳入收益法评估范围的说明”。

  9、补充披露交易对方最近三年任职情况,详见重组报告书“第二节 交易各方/二、交易对方/(一)本次交易的交易对方/1、李华”。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日