证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、议案表决情况

  重庆钢铁股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事会于2015年11月4日向本公司各董事发送签署第七届董事会第二十七次书面议案--《关于审议通过提交董事候选人及提请召开临时股东大会的议案》的提议，并要求于2015年11月5日(含11月5日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

  截至2015年11月5日，会议应收到董事签署意见7份，实收到7份。该书面议案由代理董事长李仁生先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  1、同意将大股东--重庆钢铁（集团）有限责任公司提名的刘大卫先生作为公司第七届董事会董事候选人，提交重庆钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、同意将大股东--重庆钢铁（集团）有限责任公司提名的涂德令先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交重庆钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、提请公司于2015年12月23日召开2015年第二次临时股东大会。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、董事候选人简历

  刘大卫先生，现年52岁，重庆钢铁（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事。刘先生毕业于西南财经大学经济系政治经济学专业，经济学博士。刘先生1987年加入母公司，历任重钢股份制改革办公室组长，重钢集团总经理办公室主任助理，重钢集团产业公司财务处副处长，重钢集团驻北京办事处主任，重钢股份公司董事会秘书，2000年后历任重庆市经济委员会企业指导处处长，重庆市国企办改制组组长，重庆市国资委企业改革处处长，重庆江津市政府副市长，重庆江津区委常委、副区长，重庆市财政局副局长、党组成员。

  涂德令先生，现年52岁，重庆新港长龙物流有限责任公司董事长。涂先生毕业于西南财经大学会计学系会计学专业，经济学学士。涂先生1988年加入母公司，历任重钢集团财务处副处长、重钢股份财会处处长、总会计师，重钢电子公司董事长，重钢集团环保搬迁指挥部指挥兼财经部主任。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2015年11月6日