证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为了实现公司战略发展目标，加快公司未来健康可持续发展，于2015年11月4日起开始筹划收购事项，现将相关情况介绍如下：

  一、交易概述

  公司拟向上海科翼文化传播有限公司（以下简称“科翼传播”）股东上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“巧瞰投资”）购买其持有的科翼传播80%的股权，预计交易金额40,000万元，最终交易价格仍需以实际签署的股权转让合同为准。

  二、交易对手方基本情况

  企业名称：上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CH1097室

  执行事务合伙人：上海璞跃投资管理有限公司

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、交易标的基本情况

  1、标的公司基本情况

  企业名称：上海科翼文化传播有限公司

  注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢第三层E3004室

  法定代表人：陆慧斐

  注册资本：300万元人民币

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，会务服务，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  2. 截止本次交易发生前，科翼传播的股权结构如下：

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  四、本次投资的目的

  科翼传播主营业务包括内容整合营销传播服务和内容制作业务，具体主要包括综艺节目宣发、商业品牌整合营销和内容制作等。公司本次投资符合公司布局内容整合营销的战略方向，有利于公司的发展。

  五、本次交易对上市公司的影响

  本次交易资金来源为自筹资金，另外，本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

  六、风险提示

  1、上述方案尚在筹划过程中,尚需组织包括中介机构在内的相关各方对方案进一步论证（包括但不限于对拟收购标的公司进行尽职调查、审计等），存在一定不确定性。

  2、此次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）与公司无关联关系，此次交易不构成关联交易。

  七、其它说明

  截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次投资所涉及的各项工作，在相关工作完成后，公司将按照相关法律法规及公司对外投资相关制度，召开董事会、股东大会审议本次投资相关议案。若方案确定后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时履行相应审议程序并披露相关公告。

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司董事会

  2015年11月5日