证券时报多媒体数字报

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-72

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2015年11月3日以通讯方式发出会议通知，于2015年11月9日下午在本公司会议室召开。会议应出席会议监事5名，实际出席监事5名。会议由徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  选举徐利英女士为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  江苏澳洋科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十一月十日

  附件：

  相关人员简历

  徐利英，女，中国国籍，汉族，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。现任本公司董事会监事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

  徐利英女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有澳洋集团有限公司27.13%的股权。

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-70

  江苏澳洋科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  3、本次股东大会选举第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会监事采取累积投票制，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

  二、 会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2015年11月9日下午14:30

  2、股权登记日：2015年11月4日

  3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

  4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。

  5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月9日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00。

  6、 主持人：沈学如先生

  7、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、 会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（委托代理人）共11名，代表有表决权的股份390,918,645股，占公司总股本的56.26%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共8名，代表有表决权的股份390,785,955股，占公司总股本的56.24%。

  （三）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共3名，代表有表决权的股份132,690股，占公司总股本的0.02%。

  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、 提案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.1非独立董事表决结果如下：

  1.1.1沈学如先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.1.2迟健先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.1.3朱宝元先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.1.4宋满元先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.1.5李科峰先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.1.6马科文先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会非独立董事。

  1.2独立董事表决结果如下：

  1.2.1陈险峰先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.2.2巢序先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  1.2.3王志刚先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会独立董事。

  （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  2.1徐利英女士

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  2.2徐进法先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  2.3周志新先生

  获得的表决权数为390,785,955股，占出席会议有表决权股份总数99.97％。

  其中，获得持股5%以下中小投资者表决权数为30,655,224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%。

  上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届监事会监事。

  （三）《关于更换会计师事务所的议案》

  赞成：390,787,455股，占出席会议有表决权股份总额99.97%；反对：131,190股；弃权：0股。

  其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：30,656,724股，占出席会议有表决权股份总额99.57%；反对：131,190股，占出席会议有表决权股份总数0.43%；弃权：0股。

  四、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、法定代表人：王凡

  3、律师姓名：潘岩平、张玉恒

  4、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。"

  五、 备查文件

  1、江苏澳洋科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋科技股份有限公司

  二〇一五年十一月十日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-71

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2015年11月3日以通讯方式发出会议通知，于2015年11月9日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：

  1、战略委员会委员：沈学如、迟健、朱宝元、宋满元、陈险峰，其中沈学如担任召集人。

  2、审计委员会委员：巢序、李科峰、陈险峰，其中巢序担任召集人。

  3、提名委员会委员：宋满元、陈险峰、王志刚，其中陈险峰担任召集人。

  4、薪酬与考核委员会委员：陈险峰、巢序、马科文，其中陈险峰担任召集人。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》

  1、聘任宋满元先生为公司总经理兼任董事会秘书；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  2、聘任叶荣明先生为公司副总经理；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3、聘任高峥先生为公司副总经理；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  4、聘任袁益兵先生为公司财务总监；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  5、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  6、聘任季超先生为公司证券事务代表；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  以上人员任期同本届董事会，简历附后。

  上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日

  附件：

  相关人员简历

  宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学位，工程师。现任本公司董事会董事、董事会秘书、副总经理。

  宋满元先生持有本公司0.06%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  叶荣明，男，中国国籍，汉族，中共党员，生于一九六九年四月，南京大学研究生学历，清华大学硕士学位在读，高级工程师。现任阜宁澳洋科技有限责任公司董事、总经理。

  叶荣明先生持有本公司0.04%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  高峥，男，中国国籍，汉族，生于一九六九年九月，研究生学历。现任澳洋健康产业投资控股有限公司营运总监、副总经理、党支部书记。

  高峥先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  袁益兵，男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司财务总监，张家港澳洋医院有限公司董事。

  袁益兵先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司审计负责人。

  顾慎侃先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  季 超，男，中国国籍，汉族，生于一九八八年五月，本科学历，中级物流师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。

  季超先生持有本公司17,000股股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。