证券时报多媒体数字报

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2015年11月9日下午2:30-4:00

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月9日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月8日下午3:00至2015年11月9日下午3:00的任意时间

  3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

  4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

  6.主持人：公司副董事长刘斌先生

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共计 38 人，代表股份 3,276,093,699 股，占有表决权总股份的 26.80 %。

  其中，现场投票的股东（代理人） 24 人，代表股份 3,129,195,330 股，占有表决权总股份的 25.60 %；通过网络投票的股东共计 14 人，代表股份 146,898,369 股，占有表决权总股份的 1.20 %。

  四、提案审议和表决情况

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：文梁娟、范秋萍

  3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2015年11月9日