证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2015年11月9日(星期一)下午14:40

  2.召开地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

  3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事 郭辉先生

  6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月9日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月8日15:00 至2015年11月9日15:00 期间的任意时间

  7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共126人,代表股份28,055,672股,占公司股份总数的4.72%。其中,A 股股东共79人,代表股份16,344,475股,占公司A 股股份总数的4.49%;B 股股东共47人,代表股份11,711,197股,占公司B股股份总数的5.09%。

  2.现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议投票表决的股东及股东代理人共41人,代表股份11,317,464股,占公司股份总数的1.91%。其中,A 股股东共0人,代表股份0股,占公司A 股股份总数的0%;B 股股东共41人,代表股份11,317,464股,占公司B股股份总数的4.92%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共85人,代表股份16,738,208股,占公司股份总数的2.82%。其中,A 股股东共79人,代表股份16,344,475股,占公司A 股股份总数的4.49%;B 股股东共6人,代表股份393,733股,占公司B股股份总数的0.17%。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

  1. 《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

  (1)总表决情况:

  同意27,824,639股,占出席会议所有股东所持股份的99.1765%;反对229,433股,占出席会议所有股东所持股份的0.8178%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。其中:

  B股股东表决情况:

  同意11,497,764股,占出席会议B股股东所持有股份的98.1775%;反对213,433股,占出席会议B股股东所持股份的1.8225%;弃权0股,占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:

  同意27,824,639股,占出席会议中小股东所持股份的99.1765%;反对229,433股,占出席会议中小股东所持股份的0.8178%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0057%。

  (3)表决结果:本议案审议通过。

  关联股东荆州沙隆达控股有限公司(原名沙隆达集团公司,持有本公司119,687,202股A股)、ADAMA Celsius B.V.(持有本公司62,950,659股 B股),未对本议案进行表决。

  上述议案的具体内容刊登于2015年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京君嘉律师事务所

  2、律师姓名:郑英华律师、张凌云律师

  3、结论性意见:

  君嘉律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议。

  2、本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2015年11月9日