证券时报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-070

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于对香港全资子公司

  进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"科华生物"）于2015年9月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立香港子公司的议案》，决定在香港设立全资子公司。关于香港子公司的相关情况介绍详见公司于2015年9月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

  2015年11月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的议案》，约定公司将通过香港全资子公司同Altergon Italia共同出资设立科华意大利公司，科华香港出资2880万欧元，占科华意大利80%的股权。《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的公告》详见2015年11月4日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  为了推动公司收购TGS公司以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的交易顺利进行，公司于2015年11月9日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》，决定使用自有资金对香港子公司进行增资，增资金额为25,000万港币。本次增资完成后，香港子公司的注册资本将变更为25,500万港币。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-069

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年11月9日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》；

  会议同意使用自有资金对香港子公司进行增资，增资金额为25,000万港币。本次增资完成后，香港子公司的注册资本将变更为25,500万港币。《关于对香港全资子公司进行增资的公告》详见2015年11月10日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日