证券时报多媒体数字报

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-080

  喜临门家具股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知已于2015年11月4日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,现场表决的董事3人,参加通讯表决的董事4人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

  1、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司发行超短期融资券的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  经公司控股股东绍兴华易投资有限公司(持有公司股份35.71%)提议,将上述议案提交公司拟于2015年11月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登的《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2015-082)。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一五年十一月十日

  证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2015-082

  喜临门家具股份有限公司

  关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2015年第二次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期:2015年11月20日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:绍兴华易投资有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年10月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有35.71%股份的股东绍兴华易投资有限公司,在2015年11月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  绍兴华易投资有限公司提议将《公司关于发行超短期融资券的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议,议案的具体内容详见公司同日刊登的《关于发行超短期融资券事宜的公告》(公告编号:2015-081)。

  三、除了上述增加临时提案外,于2015年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2015年11月20日 14点0分

  召开地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年11月20日

  至2015年11月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1、2议案已经公司第三届董事会第二次、和第三届监事会第二次会议审议通过,相关决议已分别于2015年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。议案3已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关决议已分别于2015年11月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:2

  应回避表决的关联股东名称:周伟成

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会或其他召集人

  2015年11月10日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-081

  喜临门家具股份有限公司

  关于发行短期融资券事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于目前债券市场超短期融资券产品的发行条件和政策已有所调整,喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)已基本符合发行条件。为满足公司经营发展及日常营运资金的需求,同时考虑到超短期融资券具有发行期限短、发行利率相对较低的优势,可更加有效的降低融资成本、提高融资效率,经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司拟将超短期融资券作为公司融资渠道的补充方案。

  公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高额不超过10亿元人民币的超短期融资券(以下简称:本次发行),具体情况如下:

  一、本次发行基本方案

  1、发行规模:不超过10亿元人民币。

  2、发行期限:注册有效期两年,每次发行超短期融资券期限不超过270天,具体由公司及承销商根据市场情况确定。

  3、发行利率:发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

  4、发行对象:本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

  5、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6、决议有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。

  二、本次发行授权事项

  为保证本次发行顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作,由董事会根据进展情况授权公司董事长、经营层实施与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

  1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案;

  2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

  3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册手续;

  4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜;

  6、结合公司实际情况,择优择机选择发行超短期融资券或短期融资券作为公司融资手段;

  7、在上述授权本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

  本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一五年十一月十日