证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月26日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2015年11月6日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》

  审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

  因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司董事会同意将北京银行燕莎支行募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户，并注销北京银行燕莎支行专户。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司募集资金银行专户的公告》。

  2、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

  审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

  董事会定于2015年11月25日（星期三）下午13：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）召开2015年第二次临时股东大会。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、经独立董事签字的独立董事意见。

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2015年11月10日