证券时报多媒体数字报

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-111

  万泽实业股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年11月9日下午2时40分；

  网络投票时间: 2015年11月8日至2015年11月9日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月8日下午3:00 至2015年11月9日下午3:00 的任意时间。

  2、会议召开地点

  深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

  3、会议召开方式

  本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人

  公司董事会

  5、会议主持人

  董事长林伟光先生。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计 19人，代表股份 268,781,408股，占公司总股份数的54.6542％。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；

  通过网络投票的股东共有16人，代表股份数374,791股，占公司总股份数的0.0762％。

  四、提案审议和表决情况

  根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

  审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》

  同意公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌，并争取在2016年2月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  表决结果：同意268,592,217股，占有效表决权股数99.9296％；反对189,191股，占有效表决权股数0.0704％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,915,117股，占出席会议中小股东所持股份的98.2962％；反对189,191股，占出席会议中小股东所持股份的1.7038％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、律师姓名：彭文文、石之恒律师

  结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第五次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司

  董事会

  2015年11月9日

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-112

  万泽实业股份有限公司

  关于继续筹划重大资产重组事项及

  申请继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2015 年 8月 6日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015 年11 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016 年2 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

  1、交易对手方：

  拟出售资产的对手方：深圳市鑫天诚投资有限公司

  拟收购资产的对手方：四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司

  2、筹划的重大资产重组基本内容：

  公司于2015年3月发布的战略转型规划,其中明确表示未来将逐步退出房地产行业，进入以高温母合金为主的高端制造业。本次重大资产重组正是遵循公司的战略规划，进一步出售公司现有存量房地产项目，收购高端制造行业的相关资产，确保公司未来快速发展，尽快实现公司的转型。

  目前拟出售的资产正在进行审计、评估；拟收购的资产已于交易对方达成初步意向，现在双方正在沟通交易细节。同时由于拟出售的资产金额较大，拟注入的资产范围较广，涉及境外相关资产，情况比较复杂、难度相对较大，故需要更多的时间完成推进本次重大资产重组，公司正在稳步、有序的推进相关重组进程。

  二、上市公司在停牌期间做的工作

  停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进并同相关各方展开本次重大资产重组工作，各项工作进展情况如下：

  1、开展了中介机构的尽职调查工作，包括独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构等。

  2、充分关注事项进展并及时履行披露义务。

  三、延期复牌的原因

  鉴于重组方案推进过程中涉及大量境内外的协调沟通工作，为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司特申请延期复牌。

  四、承诺

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组事项的公告并股票复牌；同时承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。

  五、相关风险提示

  公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司

  董事会

  2015年11月9日