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证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:2015-076 新疆冠农果茸集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告 2015-11-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年11月9日 (二)股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席9人; 2、 公司在任监事5人,出席5人; 3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:《公司为控股子(孙)公司提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 ■ 三、律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:朱明先生、姜黎女士 2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2015年11月10日 本版导读:
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