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证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2015-43 东信和平科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 2015-11-10 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2015年11月3日以电子邮件的形式发出,2015年11月9日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议: 以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司解散清算的议案》。 公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司(以下简称“东信百丰”)成立于2006年2月,以手机销售业务为主业,注册资本2500万元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司于2009年12月在上海联合产权交易所通过股权竞拍方式以821.044万元取得了东信百丰70%的股权。目前东信百丰的另外一个股东为东方通信股份有限公司(以下简称“东信股份”),持有东信百丰30%的股权。 由于近几年来手机终端销售市场的竞争愈演愈烈,且东信百丰一直以来缺乏自主产品,亦未寻找到合理的新业务突破口,导致其目前处于连续亏损的状态。其2012-2014年连续三年亏损,年均亏损约177万元。 东信百丰2014年经审计的主要财务数据及截至2015年9月30日未经审计的主要财务数据如下: ■ 鉴于东信百丰连续亏损,根据公司发展规划,现决定解散清算东信百丰。由于东信百丰经营规模较小,待其解散清算完成后,预计对公司整体业务发展不会产生重大影响。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清算解散事项不需提交股东大会审议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○一五年十一月十日 本版导读:
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