证券时报多媒体数字报

  证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-65

  天津天保基建股份有限公司

  六届九次监事会决议公告

  公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第九次会议的通知，于2015年11月2日以书面文件方式送达全体监事。会议于2015年11月9日在公司会议室举行。公司全体监事尹宏海先生、王小潼先生、杨丽云女士，共3人亲自出席了会议。会议由监事会主席尹宏海先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议如下：

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》。

  公司监事会近日收到公司监事王小潼先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。由于王小潼先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，王小潼先生将继续履行公司监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成监事选举。

  公司第六届监事会同意提名周善忠先生为公司第六届监事会监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。（监事候选人简历附后）

  根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年十一月九日

  监事候选人简历：

  周善忠，男，1978年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位,高级工程师。

  2006年1月至2011年5月历任天津天保控股有限公司投资部投资专员、投资发展部高级投资主管、企业管理部部长助理、太平示范镇项目组副组长。2011年5月至2013年7月历任天津天保嘉郡投资有限公司总经理助理、副总经理。2013年7月至2014年10月任天津保税区投资有限公司副总经理。2014年10月至2015年9月任天津天保控股有限公司资产管理部副部长。2014年7月兼任天津航空物流发展有限公司董事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长，兼任天津航空物流发展有限公司董事。

  周善忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-66

  天津天保基建股份有限公司

  六届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，于2015年11月2日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年11月9日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

  以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月九日

  证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-67

  天津天保基建股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.会议名称：2015年第四次临时股东大会

  2.召集人：公司董事会

  2015年11月9日，公司第六届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。

  3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

  4.现场会议时间：2015年11月25日（周三）下午2:30

  5.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00。

  7.出席对象：

  （1）公司股东

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人

  公司股东指于股权登记日2015年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

  8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

  《关于更换监事的议案》

  审议选举周善忠先生为公司第六届监事会监事的议案。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

  巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

  三、现场会议登记办法

  1.登记方式与要求

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  2.登记时间：2015年11月23日、2015年11月24日（星期一、星期二）

  上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

  3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

  公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

  4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件二）。

  五、投票规则

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1．联系电话：022-84866617

  2．联系传真：022-84866667（自动）

  3．联 系 人：秦峰 付丹丹

  4．参会股东食宿费用自理

  七、备查文件及备置地点

  1.备查文件

  （1）《公司章程》。

  （2）公司第六届董事会第二十一次会议决议。

  （3）公司第六届监事会第九次会议决议。

  2.备置地点：公司证券事务部

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月九日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

  ■

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日

  附件二：

  天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

  1.投票代码：360965

  2.投票简称：天保投票

  3.投票时间：2015年11月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.在投票当日，“天保投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  6.注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月24日下午15:00，网络投票结束时间为2015年11月25日下午15:00。

  2.股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4.注意事项

  （1）网络投票不能撤单。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。