证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-051

  中海网络科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2015年11月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年11月4日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于申请重大事项继续停牌的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  因公司间接控股股东中国海运（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年8月10日起停牌。经向间接控股股东问询，目前间接控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，耗时较长，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性，且尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司在本议案通过后向深圳证券交易所申请股票自2015年11月10日起继续停牌，并将及时公告监管机构的审批结果。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-052

  中海网络科技股份有限公司

  继续停牌公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  因中海网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"）间接控股股东中国海运（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。

  经向间接控股股东问询，目前间接控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，耗时较长，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性，且尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月10日起继续停牌，并将及时公告监管机构的审批结果。

  公司将及时与间接控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  二〇一五年十一月十日