证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-047

  中海集装箱运输股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第四届董事会第三十七次会议的通知和材料于2015年11月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年11月9日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事均参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了一项议案，即：

  1、关于申请公司股票继续停牌的议案

  因公司控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请股票自2015年11月10日起继续停牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  三、报备文件

  第四届董事会第三十七次会议决议。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  董事会

  2015年11月9日

  证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-048

  中海集装箱运输股份有限公司

  重大资产重组停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。

  经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月10日起继续停牌。之后，本公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。

  公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项继续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  二〇一五年十一月九日