证券时报多媒体数字报

  股票代码:002235 股票简称:安妮股份 编号:2015-071

  厦门安妮股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月10日下午14:30 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议于2015年11月6日书面通知了各位董事,会议应出席董事六名,实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

  审议通过了《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》,表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

  同意公司将其所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4900万元,出资设立厦门恒千物业管理有限公司,最终具体名称等以工商部门登记为准。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日

  股票代码:002235 股票简称:安妮股份 编号:2015-072

  厦门安妮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  (1)、为了提高公司资产使用效率,盘活公司存量资产,厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”或“安妮股份”)拟将公司所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4900万元,出资设立厦门恒千物业管理有限公司。

  (2)、公司于2015年11月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》。

  (3)、公司本次对外投资事项不构成关联交易。

  (4)、公司本次投资为公司自有土地使用权、房产及配套设施,不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  (1)出资方式:以公司所持有的土地使用权、房产及配套设施作价出资,具体明细如下(单位:人民币元):

  ■

  上述房产及土地使用权账面原值48,963,805.24元。

  (2)标的公司基本情况:

  公司名称:厦门恒千物业管理有限公司(暂定名,具体名称以工商登记管理机关核准的名称为准)。

  法定代表人:陈哲伟

  注册资本:4900万元整

  股权结构:公司100%持股。

  经营范围:主要负责公司自有物业的管理和运营(具体以工商登记为准)。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  恒千物业设立后,将通过专业化管理,提高公司资产的使用效率,盘活公司存量资产,提高公司整体收益。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十六次会议决议;

  特此公告!

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日