证券时报多媒体数字报

  证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2015-075

  光大证券股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月10日以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议应到董事11人,实到董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  公司董事书面表决通过了《关于取消拟提交2015年第六次临时股东大会审议议题的议案》,同意:1、2015 年第六次临时股东大会取消审议《关于修订<公司章程>的议案》;2、2015 年第六次临时股东大会取消审议《关于申请扩大公司外汇业务范围的议案》。待上述议案内容论证成熟后,再另行提交董事会及股东大会审议。

  议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

  该项议案涉及的股东大会取消议案公告及股东大会会议文件与本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年11月11日

  证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2015-076

  光大证券股份有限公司

  关于2015年第六次临时股东大会取消议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1、 股东大会的类型和届次

  2015年第六次临时股东大会

  2、 股东大会召开日期: 2015年11月18日

  3、 股东大会股权登记日:

  ■

  二、取消议案的情况说明

  1、 取消议案名称

  ■

  2、 取消议案原因

  因上述议案内容尚未成熟,仍需研究论证,根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定,经公司四届十四次董事会审议通过,同意2015 年第六次临时股东大会取消审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于申请扩大公司外汇业务范围的议案》,待上述议案内容论证成熟后,另行提交董事会及股东大会审议。

  三、除了上述取消议案外,于2015年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、取消议案后股东大会的有关情况

  1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间:2015年11月18日 14点30 分

  召开地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

  2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年11月18日

  至2015年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  有关股东大会文件详见与本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2015年第六次临时股东大会文件。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:不适用

  特此公告。

  光大证券股份有限公司

  董事会

  2015年11月11日

  ●报备文件

  (一)股东大会召集人取消议案的有关文件。