证券时报多媒体数字报

  证券代码:000927 证券简称:*ST夏利 公告编号:2015-临057

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2015年11月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、本次董事会会议于2015年11月12日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事9人,吴绍明董事、毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。

  4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生召集,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、提名秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。

  表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  因工作需要,吴绍明先生提出不再担任我公司第六届董事会董事,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定,即日起生效。

  公司董事会对吴绍明先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。

  2、经董事会审计委员会提议,董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务。

  表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  3、经董事会审计委员会提议,董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供内部控制审计服务。

  表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  根据国务院国有资产监督管理委员会关于决算审计事务所选聘工作要求,公司董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务、内部控制审计服务。公司董事会对致同会计师事务所有限公司在公司历年财务审计和内部控制审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢。

  4、经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用。

  表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  5、经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。

  表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  6、决定于2015年11月30日召开2015年第一次临时股东大会。

  表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  独立董事对上述第1-5项议案已获得独立董事的事前认可。

  独立董事对上述第1-5项议案发表了独立意见,详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  上述第1-5项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月13日

  董事候选人简历:

  秦焕明,男,55岁,工商管理硕士,研究员级高级工程师。1983年8月在第一汽车制造厂设备制造分厂技术科参加工作,历任工艺员、工艺组长;1986年6月起历任第一汽车制造厂专用机床厂技术科工艺组长、副科长;1993年4月起历任中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)专用机床厂技术科科长、副总工程师兼技术科科长兼党支部书记、副厂长(其间在荷兰马斯特理赫特国际管理学院学习并获得工商管理硕士学位);1998年2月起任中国第一汽车集团公司改装车厂厂长,1998年5月起任一汽集团客车底盘厂厂长;2000年1月起任一汽集团副总工程师兼客车底盘厂厂长;2000年10月起任一汽集团总经理助理兼质量保证部部长;2001年10月起任一汽—大众汽车有限公司总经理;2005年6月起任一汽集团党委常委、一汽—大众汽车有限公司总经理;2005年12月起任一汽集团党委常委;2006年1月起至今任一汽集团党委常委、副总经理。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份存在关联交系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000927 证券简称:*ST夏利 公告编号:2015-临058

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于2015年11月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

  2、本次监事会会议于2015年11月12日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。

  5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于更换会计师事务所的议案

  表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  瑞华会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会许可的证券期货相关业务执业资格,能够胜任公司年度财务审计和内部控制审计工作,同意聘任瑞华会计师事务所为公司提供2015年度财务审计服务和内部控制审计服务。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  监 事 会

  2015年11月13日

  股票简称:*ST夏利 股票代码:000927 编号:2015-临059

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了解聘和聘任会计师事务所等相关议案,现将相关事宜公告如下:

  根据国务院国有资产监督管理委员会关于决算审计事务所选聘工作要求,公司董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务和内部控制审计服务,拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度财务审计服务和内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。

  公司董事会对致同会计师事务所有限公司在公司历年财务审计和内部控制审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢。

  瑞华会计师事务所是一家总部设在中国北京大型会计师事务所。该事务所是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所,具有A+H股审计资格,是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。瑞华现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人330多名、全国会计领军人才20名,多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业,337家境内上市公司,多家H股、B股、S股上市公司,近300家金融机构,4000余家常年审计客户等。

  综上所述,瑞华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控制审计工作的要求。

  公司监事会对更换会计师事务所发表了同意意见。监事会认为,瑞华会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会许可的证券期货相关业务执业资格,能够胜任公司年度财务审计和内部控制审计工作,同意聘任瑞华会计师事务所为公司提供2015年度财务审计服务和内部控制审计服务。

  公司独立董事就本次更换会计师事务所发表了独立意见,认为:瑞华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。公司解聘和聘任会计师事务所的理由充分,符合国资委相关文件的要求,相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,此次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意更换会计师事务所。

  监事会意见、独立董事意见详见同日巨潮网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  更换会计师事务所的相关议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

  备查文件:

  1、第六届董事会第十三次会议决议;

  2、第六届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

  特此公告

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月13日

  股票简称:*ST夏利 股票代码:000927 编号:2015-临060

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。

  2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。

  3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间

  (1)现场会议时间:2015年11月30日(周一)上午9:00时。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

  (3)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2015年11月23日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  6、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

  二、会议审议事项

  1、股东大会表决的提案

  (1) 选举秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同;

  (2) 经董事会审计委员会提议,董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务;

  (3) 经董事会审计委员会提议,董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供内部控制审计服务;

  (4) 经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

  (5) 经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。

  2、提案的具体内容

  (1)2015年11月13日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十三次会议决议公告、关于更换会计师事务所的公告等。

  (2)公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

  (2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可用传真方式办理登记。

  2、登记时间:2015年11月25日9:00~16:30

  3、登记地点:公司经营企划部

  4、委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360927

  2、投票简称:夏利投票

  3、投票时间:2015年11月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“夏利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月29日下午3:00,结束时间为2015年11月30日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程请详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式:

  (1)公司地址:天津市西青区京福公路578号

  (2)联系人:孟君奎、张爽

  (3)联系电话:022-87915007

  (4)传真:022-87915111

  (5)邮编:300380

  (6)电子邮箱:xiali@mail.zlnet.com.cn

  2、会议费用:

  会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月13日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章): 证件名称:

  证件号码: 委托人持有股数:

  委托人股东帐号:

  被委托人签名: 证件名称:

  证件号码: 受托日期:2015年11月 日

  联系电话:

  委托人对所审事项的投票指示(请在相应的表决意见上划"√"):

  ■