证券时报多媒体数字报

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-089

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年11月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年11月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于对全资子公司北京五洲图圆进出口贸易有限公司增资的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为增强公司全资子公司北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“五洲图圆”）的资本实力及经营资质，有助于其更好的开展业务，公司决定以自有资金9000万元人民币，对五洲图圆进行增资，增资完成后，五洲图圆注册资本将由目前的1000万元人民币增加至10000万元人民币，公司持有其100%的股权。

  具体内容详见2015年11月13日公告于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2015年11月13日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-090

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2015年11月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京五洲图圆进出口贸易有限公司增资的议案》。为增强公司全资子公司北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“五洲图圆”）的资本实力及经营资质，有助于其更好的开展业务，公司决定以自有资金9000万元人民币，对五洲图圆进行增资，增资完成后，五洲图圆注册资本将由目前的1000万元人民币增加至10000万元人民币，公司持有其100%的股权。

  2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、交易标的的基本情况

  公司名称：北京五洲图圆进出口贸易有限公司

  注册号：110105015142835

  成立日期：2012年8月6日

  注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号167室

  法定代表人姓名：王国华

  注册资本：1000万元

  经营范围：销售日用品、五金交电、道路沥青、装饰材料、电气设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广服务；承办展览展示活动；企业形象策划；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险化学品）。

  五洲图圆为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

  截止2014年12月31日，五洲图圆经审计的资产总额为2,735.47万元，负债总额为2,550.08万元，净资产为185.39万元，2014年实现营业收入为7,179.96万元，净利润为102.78万元。

  截止2015年9月30日，五洲图圆的资产总额为5,040.01万元，负债总额为4,932.98万元，净资产为107.03万元，2015年1-9月实现营业收入为-894.22万元（退货所致），净利润为-78.37万元，以上数据未经审计。

  三、出资方式及定价

  公司将以五洲图圆的注册资本为定价依据，使用自有资金9000万元人民币对五洲图圆进行增资，此次增资完成后，五洲图圆的注册资本将由1000万元人民币增加至10000万元人民币。

  增资前后五洲图圆的股权结构如下：

  ■

  四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  公司此次对全资子公司五洲图圆增资旨在通过提升五洲图圆的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于其更好的开展业务，同时有利于进一步优化五洲图圆的资本结构，促进其健康快速发展，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。

  五洲图圆的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。

  本次交易不会变更公司的合并报表范围，不会对公司的业绩造成重大影响。

  增资后，五洲图圆的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

  五、备查文件

  1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2015年11月13日

  证券代码：002271 证券简称： 东方雨虹 公告编号：2015-091

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股。

  2015年9月10日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由416,326,636元增加至832,653,272元，公司章程相应条款也发生变更。具体内容详见2015年9月11日的《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币416,326,636元增加至832,653,272元，并于2015年11月12日取得了北京市工商行政管理局核准换发的新版《营业执照》，根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用统一社会信用代码，新版《营业执照》相关信息如下：

  公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  统一社会信用代码：91110000102551540H

  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

  法定代表人：李卫国

  注册资本：83265.3272万元

  成立日期：1998年3月30日

  营业期限：长期

  经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2015年11月13日