证券时报多媒体数字报

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-072

  深圳市机场股份有限公司

  第六届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市机场股份有限公司第六届监事会第一次临时会议提前五天书面通知各位监事，会议于2015年11月12日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，沈坚、罗毅、严国红监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。与会人员一致推举沈坚监事主持本次会议。

  会议审议并表决通过：关于选举沈坚监事为公司第六届监事会主席的议案。

  本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司监事会

  二〇一五年十一月十二日

  附：简 历

  沈 坚，男，1966年出生，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1987年7月至1991年8月历任民航江西省局调度员、助理员；1991年8月至1993年4月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理；1993年4月至1995年4月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理助理；1995年4月至1995年9月任深圳机场集团公司安全生产部副科长；1995年9月至1999年2月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部经理；1999年3月至2001年3月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理；2001年4月至2002年10月深圳正一广告公司任董事兼副总经理；2002年11月至2004年4月任深圳机场物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任；2004年4月至2009年3月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长；2009年3月至2011年2月任本公司资产管理部部长；2011年2月至2011年10月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理公司总经理；2011年10月至2014年2月任本公司航站区管理部总经理，其中2012年11月至2014年2月兼任本公司航站区管理部党支部书记，2014年2月至2015年10月任本公司副总经理。

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-071

  深圳市机场股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）现场会议时间：2015年11月12日（星期四）14：30

  （二）网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日15：00至2015年11月12日15：00期间的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

  （四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  （五）召集人：公司第六届董事会

  （六）主持人：汪洋董事长

  （七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  （一）股东出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为1,175,187,582股，占公司有表决权总股份的57.305%，没有股东委托独立董事投票。

  其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为1,174,971,982股，占公司有表决权总股份的57.294%；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为215,600股，占公司有表决权总股份的0.011%。

  （二）其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）关于选举公司第六届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

  1.沈坚

  表决情况：同意1,175,231,983股；

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,936,451股。

  表决结果：通过。

  2.罗毅

  表决情况：同意1,175,052,582股；

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,757,050股。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

  （二）律师姓名：彭商翁、孔富

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十二日