证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间：

  现场会议时间为：2015年11月12日上午9：30

  网络投票时间为：2015年11月11日-2015年11月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、主持人：董事长李水荣先生。

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数额1,979,399,934股，占公司股份总数的89.0018%。

  2、现场会议情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额1,979,399,934股，占公司股份总数的89.0018%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名，代表有表决权的股份数额0股，占公司股份总数的0%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》

  表决结果：同意1,979,399,934股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  2、《修订公司<公司章程>的议案》

  表决结果：同意1,979,399,934股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意23,600,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司

  2015年11月12日