证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 首次公开发行股票募集资金情况

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,于2010年9月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股,每股发行价格人民币16.78元,本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,0O0.00元,2010年9月13日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保荐费用人民币56,000,O00.00元后的募集资金合计人民币1,110,210,000.00元, 另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。

  二、 募集资金专户存储及管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国建设银行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行设立募集资金专用账户，专款专用，并与中国建银投资证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

  募集资金专户存储情况

  单位：万元

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  三、 募集资金使用情况

  截止公告日，公司募集资金投资建设项目已累计投入资金115,148.39万元，此外，公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过，使用20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，经第二届董事会第六次会议审议通过，使用11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，募集资金账户利息收入4713.97万元，手续费6.64万元，募集资金账户余额为0万元。

  募集资金具体使用情况表

  单位：万元

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  四、 募集资金专户注销情况

  截至本公告日，公司四个募集资金专户余额均为0元。 鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，上述四个募集资金专户将不再使用。为了方便账户管理，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于本公告日前办理了四个募集资金账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中投证券与中国建设银行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  2015年11月13日