神州数码信息服务股份有限公司公告（系列）-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

神州数码信息服务股份有限公司公告（系列）

2015-11-13 来源：证券时报网作者：

(上接B49版)

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2015年11月27日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360555

2、投票简称：“神州投票”

3、投票时间：2015年12月1日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00元代表对议案X下全部子议案进行表决，X.01元代表议案X中子议案1，X.02元代表议案二中子议案X，以此类推。

本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

④在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采取互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日下午15：00，结束时间为2015年12月1日下午15：00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码

登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“神州数码信息服务股份有限公司2015年度第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

邮编：100080

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

联系人：王燕孙端阳

电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

六、备查文件

1、第六届董事会2015年第二次临时会议决议；

2、另附：授权委托书及回执

特此通知。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年11月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2015年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人股东帐号：委托人身份证号码：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

■

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

签署日期：2015年月日

回执

截止2015年11月25日，我单位（个人）持有神州数码信息服务股份有限公司股票股，拟参加公司2015年度第四次临时股东大会。

出席人姓名：股东帐户：

股东姓名（盖章）：

日期： 2015年月日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2015-097

神州数码信息服务股份有限公司关于

调整非公开发行股票方案的复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司）因拟调整非公开发行股票方案，公司股票于2015年11月10日开市起停牌，并于11月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《神州数码信息服务股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的停牌公告》（公告编号：2015-089）。

2015年11月12日，公司召开第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2015年11月13日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于公司本次调整非公开发行股票事项已经确定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月13日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年11月13日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2015-098

神州数码信息服务股份有限公司关于非公开

发行股票摊薄即期收益的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神州信息”）于2015年5月8日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2015年5月26日经公司2015年度第二次临时股东大会审议批准。结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2015年11月12日召开第六届董事会2015年第二次临时会议，对本次非公开发行股票方案进行调整。

根据国务院办公厅于 2013 年12 月25 日发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号的要求，公司就本次调整后的非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次发行对本公司主要财务指标的摊薄影响及本公司采取的相关措施公告如下：

一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况

本次非公开发行完成后，公司净资产、总资产、股本总额均出现较大幅度增长，公司整体资本实力得以提升；募集资金到位后，将充实公司的资本金，降低公司的财务风险，公司财务结构趋于合理。

（一）主要假设

1、根据目前项目进度，合理估计本次非公开发行方案于2016年1月实施完成。该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准。

2、本次发行前公司总股本为91,781.19万股，本次发行股份数量为5,170.00万股，发行完成后公司总股本将增至96,951.19万股。

3、本次发行价格为29.05元/股，募集资金总额为150,188.50万元（不超过），暂不考虑发行费用。

4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除本次发行募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

5、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。

6、假设2015年、2016年公司实现的净利润仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）测算结果

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

■

注1：2014年的财务数据来源于公司2014年度审计报告及年报，2014年基本每股收益已根据公告日实际总股本追溯调整；

注2：发行后期末归属于母公司股东的净资产＝期初归属于母公司股东的净资产－上年度年现金分红＋本年度归属于母公司股东的净利润＋本次非公开发行融资额；

注3：基本每股收益＝P0÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）。其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注4：加权平均净资产收益率＝加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）。其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

在2016年1月本次非公开发行完成的假设情况下，公司的基本每股收益、加权平均净资产收益率下降。请广大投资者特别关注上述本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

二、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措施

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属母公司股东所有者权益将有所增加，而募集资金用于公司主营业务，公司营业收入及净利润可能难以实现同步增长。故公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。本次发行完成后，公司将采取以下措施，降低本次发行摊薄公司即期回报的影响：

（一）不断拓展公司业务，提升公司盈利能力

公司是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一，拥有500多项自主创新的全行业应用解决方案，500多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利，具有覆盖全国的交付体系和销售网络，公司在IT服务市场占有率名列前茅，是中国IT服务标准的参与制定者、推动者和先行者。作为全国领先的软件和信息技术服务提供商，公司过去的经营积累、技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。近年来，公司业务发展势头良好。未来，公司将坚定围绕“智慧城市+智慧农村”的战略方向，充分发挥行业客户覆盖优势，大力发展需求可持续、服务可规模化的自有业务，减少项目型业务，提升产品型、平台型业务的占比。

本次募集资金扣除发行相关费用后将用于偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司业务发展所需营运资金，在满足公司经营规模扩大带来的资金需求的基础上，不断拓展和完善主营业务及产品布局，进一步推动公司在技术服务业务、农业信息化业务、应用软件开发业务、金融专用设备相关业务、集成解决方案等领域的发展，加大研发投入，布局战略业务如IT产业云计算、大数据业务等。公司将抓住未来市场的发展机遇，努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力，实现股东投资价值最大化。

（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规、规范性文件，制定了《神州数码信息服务股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督、信息披露等进行了详细规定。

根据《神州数码信息服务股份有限公司募集资金管理办法》的规定，募集资金到位后，应当及时存放于董事会决定的专项账户集中管理和使用，并与保荐机构、银行签署募集资金监管协议，共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。当年存在募集资金运用的，董事会对半年度及年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，在每个会计年度结束后，应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》保障募集资金用于对应的投资项目，在募集资金使用过程中，将严格履行使用申请和审批手续，并建立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司定期对募集资金使用情况进行核查、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展战略的实现。

（四）完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》关于利润分配的条款进行了完善，对持续性的利润分配作出了制度安排，确保了公司利润分配制度的连续性和稳定性，强化了对投资者的回报机制。

此外，公司2014年年度股东大会审议通过并公开披露了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，明确了未来三年股东回报具体规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，提高公司营业收入和盈利水平；并在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配。公司将综合采取多种措施，以保证此次募集资金能够规范、有效使用，并有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年11月13日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2015-099

神州数码信息服务股份有限公司第六届

监事会2015年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会2015年第三次临时会议通知于2015年11月10日以书面方式向全体监事发出，会议于2015年11月12日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦702会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，监事会主席牛卓女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）发行方式

本次发行的股票全部采用面向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（3）发行价格及定价原则

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日（“发行定价基准日”）前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的90%，即58.16元/股。经各方协商，最终确定本次非公开发行股票的发行价格为58.16元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

公司于2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，已于2015年6月中旬实施完毕（详见公司2015年6月4日披露于证券时报及巨潮资讯网的《2014年度利润分配实施公告》（公告编号：2015－055））。鉴于公司已于2015年6月中旬实施了上述除权除息事项，公司监事会已对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出相应调整，调整后发行价格为58.10元/股。

公司于2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过的2015年半年度资本公积金转增股本方案，已于2015年9月22日实施完毕（详见公司2015年9月16日披露于证券时报及巨潮资讯网的《神州数码信息服务股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015－084））。鉴于公司已于2015年9月22日实施了上述除权除息事项，公司监事会已对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出相应调整，调整后发行价格为29.05元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（4）发行数量

本次发行的股份数量为5,170万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（5）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓。发行对象的具体认购数量如下：

单位：万股

■

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行对象的认购数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（6）限售期

所有发行对象认购的本次发行的股份，自上市之日起，三十六个月内不得转让。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（7）滚存利润分配安排

本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（8）募集资金用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过150,188.50 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司业务发展所需营运资金。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（9）上市安排

本次发行的股票限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（10）本次发行决议的有效期

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次调整非公开发行股票方案的详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

上述议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

2、审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；

监事会同意公司对非公开发行A股股票预案相关内容进行调整和更新，详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）。