证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为１５２，４７５，９７８股

  ●本次限售股上市流通日期为２０１５年１１月１８日

  一、本次限售股上市类型

  （一） 本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

  （二）非公开发行限售股及登记情况：

  ２０１４年１０月２３日，中国证券监督管理委员会以《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］１１０２号）核准了环旭电子的非公开发行。

  本次非公开发行股份总量为７６，２３７，９８９股，未超过中国证监会核准的上限１１，５５２万股。发行对象总数为８名，不超过１０名。发行价格２７．０６元／股，具体情况如下：

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  本次发行新增股份登记手续已于２０１４年１１月１８日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。

  （三）非公开发行限售股锁定期安排：

  ８家投资者认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，上市流通时间为２０１５年１１月１８日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  ２０１４年１１月１８日，公司非公开发行７６，２３７，９８９股股票并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记，发行完成后公司总股本为１，０８７，９６１，７９０股。

  ２０１５年６月，公司实施资本公积转增股本方案，以截止２０１４年末总股本 １，０８７，９６１，７９０股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，共计转增股本１，０８７，９６１，７９０股，本次资本公积金转增股本后公司总股本变更为２，１７５，９２３，５８０股。本次非公开发行产生的限售股数量由７６，２３７，９８９股变更为１５２，４７５，９７８股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次向８名特定投资者发行的股份的锁定期均为自发行结束之日起１２个月，即自２０１４年１１月１８日起限售１２个月，可上市交易的时间为２０１５年１１月１８日。

  本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、中介机构核查意见

  本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见：

  中信证券经核查认为，环旭电子本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为１５２，４７５，９７８股；

  本次限售股上市流通日期为２０１５年１１月１８日；

  本次限售股上市流通股份明细清单：

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  注：申银万国证券股份有限公司于２０１５年更名为申万宏源证券有限公司

  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  中介机构核查意见

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司董事会

  2015年11月13日