证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  A、现场会议日期和时间：2015年11月13日（星期五）下午14:00

  B、网络投票时间：2015年11月12日-11月13日

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2015年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00 的任意时间。

  2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅

  3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长钱志达先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）10人，代表有表决权的股份137,468,500股，占公司有表决权股份总数的64.4182%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份137,392,000股，占公司有表决权股份总数的64.3824%；通过网络投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份76,500股，占公司有表决权股份总数的0.0358%。其中中小股东6人，代表有表决权的股份76,500股，占公司有表决权股份总数的0.0358%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

  1、《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  （1）激励对象的确定依据和范围

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （2）限制性股票的来源、数量和分配情况

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （4）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （5）限制性股票的授予与解锁条件

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （6）限制性股票激励计划的调整方法和程序

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （7）限制性股票会计处理

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （8）公司授予权益、激励对象解锁的程序

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （9）公司、激励对象各自的权利义务

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （10）公司、激励对象发生异动的处理

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （11）限制性股票回购注销原则

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  表决结果：

  136,824,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；24,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意52,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6275％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3725％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、兄弟科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2015年11月14日