证券时报多媒体数字报

  股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-072

  佛山市国星光电股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年11月13日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年11月3日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司以自有资金进行扩产的议案》

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  根据公司的战略发展规划，并充分调研市场需求，同意以不超过4亿元人民币自有资金投资公司封装项目扩产。设备预计于2016年3月前陆续购置完成、安装调试并投产运行，该项投资将对公司未来业绩产生积极影响。

  为尽快实施公司扩产事宜，董事会授权经营层全权办理与本次扩产相关的一切后续事宜。

  二、审议通过《关于公司修订资金支出管理制度的议案》

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  为进一步完善公司财务管理制度，保障资金的合理、有效使用，同意修订公司《资金支出管理制度》。

  三、备查文件

  1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2015年11月14日

  股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-073

  佛山市国星光电股份有限公司

  关于向控股子公司佛山市

  国星半导体技术有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次增资概述

  佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币60,000万元。为推进公司的企业发展战略，满足国星半导体业务拓展需求，公司拟以自有资金6,000万元对国星半导体进行增资。增资完成后国星半导体注册资本由人民币60,000万元增至人民币66,000万元，公司持有国星半导体49,000万元出资额，占国星半导体增资完成后注册资本的74.24%。

  本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的公司

  （一）标的公司基本情况

  企业名称：佛山市国星半导体技术有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  成立日期：2011年3月10日

  法定代表人：杜雪红

  注册资本：60,000万元人民币

  住所：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号

  经营范围：生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品；半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  国星半导体为公司的控股子公司，增资前公司持有其71.67%的股权。

  （二）增资方案

  本次公司对国星半导体以现金方式进行增资，增资金额为6,000万元，增资完成后，国星半导体的注册资本由60,000万元增加至66,000万元。增资前后股权结构如下：

  ■

  三、增资的目的及对公司的影响

  本次公司向国星半导体增资，可满足其业务拓展需求。通过本次增资，公司意在促进LED上游芯片端发展，进一步提升公司在LED上游领域的技术水平，调整和优化产品结构，不断强化公司在LED上游的市场竞争力，提升上游业务的盈利水平，增强公司综合实力。有利于公司“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”的企业发展战略。本次增资对公司业绩不会产生重大影响，符合公司长期战略发展规划和全体股东的利益。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2015年11月14日

  股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-074

  佛山市国星光电股份有限公司

  关于向控股子公司浙江亚威朗科技

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次增资概述

  浙江亚威朗科技有限公司（以下称“亚威朗科技”）为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币12,000万元。为全力推进公司的企业发展战略，满足亚威朗业务拓展要求，公司拟以自有资金1,725万元对亚威朗科技进行增资，增资完成后亚威朗科技注册资本由人民币12,000万元增至人民币13,725万元，公司持有亚威朗科技9,225万元出资额，占亚威朗科技增资完成后注册资本的67.21%。

  本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的公司

  （一）标的公司基本情况

  企业名称：浙江亚威朗科技有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  成立日期：2009年10月19日

  法定代表人：金贡望

  注册资本：12,000万元人民币

  住所：浙江省海盐县经济开发区杭州湾大桥新区01省道、B7道路东

  经营范围：一般经营项目：LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品的销售及其技术咨询服务；货物进出口及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  亚威朗科技为公司的控股子公司，增资前公司持有其62.5%的股权。

  （二）增资方案

  根据2015年5月16日签订的《浙江亚威朗科技有限公司收购及增资协议》（具体协议内容详见2015年6月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》），本次公司对亚威朗科技以现金方式进行增资，增资金额为1,725万元。增资完成后，亚威朗科技的注册资本由12,000万元增加至13,725万元。增资前后股权结构如下：

  ■

  三、增资的目的及对公司的影响

  本次公司向亚威浪科技增资，可满足其业务拓展需求。通过本次增资，公司意在促进LED上游芯片端发展，进一步提升公司在LED上游领域的技术水平，调整和优化产品结构，不断强化公司在LED上游的市场竞争力，提升上游业务的盈利水平，增强公司综合实力。有利于公司“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”的企业发展战略。本次增资对公司业绩不会产生重大影响，符合公司长期战略发展规划和全体股东的利益。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2015年11月14日