证券时报多媒体数字报

  （上接B64版）

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  1. 议案1-9采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

  2. 议案10采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可以所持表决权的部分票数投票，也可以全部票数投票。请您在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果您在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认您对候选人的投票数与您拥有的持股数相同。

  3. 如委托人没有填写具体表决意见，受托人可根据自己的意愿进行投票。

  4. 本委托书的剪报、复印件均有效。

  5. 股东代理人出席会议时请出具经股东本人签字（法人股东需加盖公章）的委托书原件

  附件2：

  中国铝业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会回执

  中国铝业股份有限公司：

  兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2015年12月29日下午14:00在中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2015年第二次临时股东大会：

  ■

  注：1. 本回执的剪报、复印件均有效。

  2. 本回执在填妥及签署后，请于2015年12月8日（星期二）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市海淀区西直门北大街62号2603室，邮编100082，或传真号码（86 10）82298158）。

  附件3：

  董事候选人简历

  李大壮先生（LIE-A-CHEONG Tai-Chong, David），56岁，银紫荆星章、法国国家功绩荣誉勋章、太平绅士。李先生是新大中国际(集团)有限公司以及中国概念(咨询顾问)有限公司的执行主席。自从1993年以来他曾被选为第8届、9届、10届和11届中国人民政治协商会议全国委员会委员。2007年至2013年，担任香港特别行政区政府财务汇报检讨委员团召集人兼成员。李先生目前是约旦哈希姆王国驻香港特别行政区名誉领事，港台经济文化合作协进会副主席，香港-台湾商贸合作委员会主席，香港特别行政区政府策略发展委员会委员，中华海外联谊会常务理事，香港总商会理事。目前，李先生还担任香港上市公司兴利集团有限公司（Herald Holdings Limited）独立非执行董事。

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-069

  中国铝业股份有限公司关于

  向中铝置业发展有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本公司及所属子公司中铝国际贸易有限公司、上海中铝凯林铝业有限公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资。

  2.中铝置业发展有限公司现为公司控股股东中国铝业公司的下属子公司，上述交易构成交联交易。

  3．本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

  4．本次关联交易需提交公司股东大会审议、批准。

  一、释义

  除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

  ■

  二、交易概述

  （一）本次交易的主要内容

  为落实中央“八项规定”要求，以及本公司战略布局，本公司拟清理盘活非经营性资产，提高资产使用效率，将部分城市房屋资产统一交由中铝置业管理，借助中铝置业在不动产经营管理方面的专业经验，为公司发展创造持续收益。本公司及中铝国贸、上海凯林拟分别以前述城市房屋资产及部分现金向中铝置业增资。其中，本公司拟以房屋资产按评估价值人民币5.91亿元和现金人民币6.46亿元向中铝置业增资，获得中铝置业21.73%的股权。中铝国贸拟以房屋资产按评估价值人民币0.72亿元和现金人民币0.40亿元向中铝置业增资，获得中铝置业1.97%的股权。上海凯林拟以房屋资产按评估价值人民币0.14亿元和现金人民币0.10亿元向中铝置业增资，获得中铝置业0.42%的股权。

  上述增资完成后，本公司及子公司中铝国贸、上海凯林合计持有中铝置业24.12%的股权。

  （二）履行程序的情况

  1、2015年11月13日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案》，同意本公司同中铝国贸、上海凯林以城市房屋资产及部分现金向中铝置业增资。关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事审议通过本议案。公司独立董事对本次交易发表了独立意见。

  2、中铝资产是中铝公司的全资子公司，中铝资产持有中铝置业100%股权，上述交易构成交联交易。

  3、本次关联交易需提交公司股东大会审议、批准。

  三、交易对方的基本情况

  1.中铝国贸基本情况

  中铝国贸成立于2001年，是有限责任公司，注册地址北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15层；法定代表人刘祥民；注册资本人民币150,000万元；主要从事有色金属及矿产品贸易等业务。

  截止2014年12月31日，中铝国贸经审计的主要财务指标如下：资产总额：人民币2,103,397.63万元；资产净额：人民币385,659.74万元；营业收入：人民币11,010,799.58万元；净利润：人民币50,136.27万元。

  2.上海凯林基本情况

  上海凯林成立于2002年，是有限责任公司，注册地址浦东新区杨东路6号；法定代表人何怀兴；注册资本人民币3,000万元；主要从事有色金属及矿产品贸易等业务。

  截止2014年12月31日，上海凯林经审计的主要财务指标如下：资产总额：人民币73,711.09万元；资产净额：人民币11,374.91万元；营业收入：人民币1,238,017万元；净亏损：人民币1,023.77万元。

  四、项目公司基本情况

  1．公司名称：中铝置业发展有限公司；

  2．注册资本：人民币93,313万元；

  3．法定代表人：吴茂森；

  4．公司住所：北京市海淀区西直门北大街62号19层南区；

  5．经营范围：餐饮；宾馆（住宿）物业管理；室内外装饰装潢；建筑材料及有色金属产品销售；实业投资；焦炭、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械、电器产品及备件的销售；停车场的管理；房屋租赁等。

  6．股权结构：中铝资产是中铝公司的全资子公司，中铝资产持有中铝置业100%股权。

  7．截止2014年12月31日，资产总额：人民币153,870.30万元，负债总额：人民币27,474.07万元，资产净额：人民币126,396.23万元。2014年度实现营业收入：人民币24,534.32万元，净利润：人民币6,094.58万元。

  五、增资协议的主要内容

  ■

  六、本次交易对公司的影响

  1.有利于进一步落实中央“八项规定”要求，以及本公司战略布局，盘活经济效益低下的房屋资产，提供资产使用效率。

  2.公司以后年度可以按持股比例持续享有中铝置业的经营收益。

  3.公司电解铝区域转移后，可以借助中铝置业的平台对剩余物业资产进行盘活开发。

  七、独立董事意见

  本次关联交易已经本公司独立董事事前认可，独立董事认为：

  本次交易有利于公司盘活资产，提高资产使用效率，改善负债结构，有利于公司转型升级和结构调整，符合公司发展战略及整体利益；本次关联交易均属于公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益。

  八、备查文件

  1．公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2．公司独立董事独立意见。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2015年11月13日

  证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临2015-070

  中国铝业股份有限公司

  关于公司拟转让中国铝业香港有限公司

  房屋资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本公司全资子公司中国铝业香港有限公司拟将其位于香港远东金融中心45层的写字楼协议转让给中铝海外控股有限公司。

  2、中铝海外控股有限公司系本公司控股股东中国铝业公司的下属子公司，本公司与中铝海外控股有限公司之间的交易构成关联交易。

  3、本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

  4、本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

  一、释义

  除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

  ■

  二、关联交易概述

  （一）本次交易的主要内容

  为整合盘活公司内部非经营性房地产，提高资产使用效率及资金周转效率，公司拟将中国铝业香港有限公司位于香港远东金融中心45层的写字楼协议转让给中铝海外控股。

  （二）履行程序的情况

  1、2015年11月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，对《关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案》进行了审议，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事审议通过本议案。

  2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议批准。

  3、本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。

  三、关联方介绍

  中铝海外控股成立于2007年，是中国铝业公司在香港设立的全资子公司，注册地址香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室；法定代表人葛红林；注册资本港币56,596.3万元；主要从事海外资源开发及对外投资管理等业务。

  截止2014年12月31日，中铝海外控股经审计的主要财务指标如下：资产总额人民币15,191,192万元，净资产人民币3,798,944万元。

  四、本次交易的主要内容

  ■

  五、本次交易对上市公司的影响

  通过本次交易，有利于本公司整合盘活公司内部非经营性房地产，提高资产使用效率及资金周转率。

  六、独立董事的独立意见

  本次关联交易已经本公司独立董事事前认可，独立董事认为：

  该等交易有利于公司盘活资产，提高资产使用效率，改善负债结构，有利于公司转型升级和结构调整，符合公司发展战略及整体利益；该等关联交易均属于公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益。

  七、备查文件

  1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2. 独立董事的独立意见。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2015年11月13日