证券时报多媒体数字报

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临079号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开的时间：2015年11月13日下午14:30

  网络投票时间：2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00。

  （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：副董事长周原先生

  （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共95人，代表股份548,214,712股,占公司有表决权股份总数的55.86%。其中，出席本次大会表决的中小投资者88人，代表股份70,563,412股，占公司有表决权股份总数的7.19%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共16人，代表股份480,996,649股，占公司有表决权股份总数的49.01%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东79人，代表股份67,218,063股，占公司有表决权股份总数的6.85%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，表决结果：

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  （二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，表决结果：

  1. 发行规模

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  2.发行方式

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  3. 发行对象及向公司股东配售的安排

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  4. 债券利率及确定方式

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  5. 债券期限及品种

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  6. 募集资金用途

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  7. 担保情况

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  8. 债券的承销方式

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  9. 上市场所

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  10. 偿债保障措施

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  11. 决议的有效期

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果：

  同意：546,963,511股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.77%；

  反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.23%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:69,312,211股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.23%；

  反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

  弃权：1,251,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.77%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所周宁律师、柳思佳律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年11月14日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临080号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于参与投资民生加银鑫牛战略投资

  资产管理计划的进展公告

  奥瑞金包装股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  奥瑞金包装股份有限公司于2015年10月27日召开的第二届董事会2015年第七次会议审议通过了《关于拟参与投资民生加银鑫牛战略投资资产管理计划的议案》，同意公司与民生加银基金管理有限公司（以下简称"民生加银"）、平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）签署《民生加银鑫牛战略投资资产管理计划资产管理合同》，设立民生加银鑫牛战略投资资产管理计划（以下简称"资管计划"），资管计划优先级资金:次级资金比例不高于2:1，资产规模合计预计不超过人民币20亿元。奥瑞金以自有资金不超过人民币2亿元认购资管计划次级份额，根据项目进展情况分4期设立。

  详细内容请见公司2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟参与投资民生加银鑫牛战略投资资产管理计划的公告》（2015-临067号）。

  二、进展情况

  截至本公告日，公司与民生加银、平安银行已完成资管计划合同的签署，民生加银已完成该资管计划首期"民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划"在中国证券监督管理委员会的备案登记。具体情况如下：

  专户名称：民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划

  资产管理人：民生加银基金管理有限公司

  资产托管人：平安银行股份有限公司

  计划认购总金额：30,000万元

  单一客户最低认购金额：10,000万元

  单一客户最高认购金额：20,000万元

  公司将严格按照信息披露相关规定，根据进展情况及时披露该资管计划的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年11月14日