证券时报多媒体数字报

  证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-64

  中原环保股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2015年11月11日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会临时会议的通知。

  2、表决时间：2015年11月12日

  3、会议方式：通讯方式

  4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  通过《关于投资建设登封市污水处理厂提标改造项目的议案》

  赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十三日

  证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-65

  中原环保股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为适应社会环境发展，达到各级环境保护"十二五"规划要求，本公司拟投资3823万元人民币，投资建设登封市污水处理厂提标改造项目。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  2015年11月12日公司第七届董事会临时会议全票赞成，审议通过了《关于投资建设登封市污水处理厂提标改造项目的议案》。

  3、本次投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、项目名称：登封市污水处理厂提标改造项目

  2、项目地址：本工程地点位于登封市污水处理厂现有厂区内。

  3、工程规模：总设计规模3万吨/天。

  4、出水水质：出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。

  5、项目内容：可研报告工程概算总投资3823万元。主要投资建设1座ASBR反应池及处理量为3万吨/天的深度处理单元，并对原已建成处理系统进行提标改造，对现有不满足要求的机电设备、电气设备、自控仪表进行更换，对现有自控系统、变配电系统进行扩容改造。

  6、投资方式：该项目作为登封市污水处理厂追加投资，拟由我公司全资子公司中原环保水务登封有限公司负责投资、建设、运营，并与登封市政府在《登封市污水处理厂资产转让-运营-移交（TOT）项目特许经营协议》的基础上签订补充协议。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资通过将现出水水质提升到一级A标准，有利于发展水循环经济，并用于回用水水源以缓解当地缺水现状，改善当地环境，打造登封市碧水蓝天工程。

  该项投资没有诸如市场、技术、环保、财务等因素引致的显著风险，以及项目管理和组织实施的重大风险等，

  该项目将提升登封市污水处理厂整体运营效率，提高整体运营收益，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

  四、备查文件

  《中原环保股份有限公司第七届董事会临时会议决议》

  特此公告。

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十三日