证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年11月13日（星期五）14:30

  （2）网络投票：2015年11月12日-2015年11月13日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2015年11月10日。

  6、主持人：公司董事长罗云先生。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份数276,981,353股，占公司股份总额的41.2371%。

  出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数276,807,073股，占公司股份总额的41.2112%。

  通过网络投票的股东9名，代表有表决权的股份数174,280股，占公司股份总额的0.0259%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份223,688股，占上市公司总股份的0.0333％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份49,408股，占上市公司总股份的0.0074％。

  通过网络投票的股东9人，代表股份174,280股，占上市公司总股份的0.0259％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所沈雨、张枢玙律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。

  表决结果：同意276,808,373股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9375%；反对149,580股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0540%；弃权23,400股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0084%。

  中小股东总表决情况：

  同意50,708股，占出席会议中小股东所持股份的22.6691％；反对149,580股，占出席会议中小股东所持股份的66.8699％；弃权23,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.4610％。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十四日