证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年11月13日 14：30

  （2）网络投票时间：2015年11月12日--2015年11月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月13日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12日15：00至2015年11月13日15：00时期内的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室

  3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  4、会议投票方式：现场和网络投票相结合

  5、会议主持人：独立董事 戴克勤

  6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份1125235621股，占公司股份总数的49.684％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份1125091421股，占公司股份总数的49.678％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共4人，代表股份144200股，占公司股份总数的0.0064％。

  4、其他出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议《修订<公司章程>议案》

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  2、审议《修订<董事会议事规则>议案》

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  3、审议《关于公司换届选举董事议案》

  3.1选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事；

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  3.2选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事；

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  3.3选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  3.4选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  3.5选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对141200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％；

  弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对141200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.173％；

  弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  3.6选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  3.7选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对141200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％；

  弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对141200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.173％；

  弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  3.8选举张百哲先生为第八届董事会独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  3.9选举林 雷先生为第八届董事会独立董事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  4、审议《关于公司换届选举股东代表监事议案》

  4.1选举张银千先生为第八届监事会非职工监事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对141200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％；

  弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对141200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.173％；

  弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  4.2选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事

  表决情况：

  同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；

  反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

  弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；

  反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；

  弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

  2、律师姓名：景忠、孙宪超

  3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司二○一五年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月14日