证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年6月26日，中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申报了面向合格投资者公开发行公司债券申请文件，并于2015年6月29日取得深交所受理。

  因正在筹划重大事项，公司股票于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组且存在较大不确定性，公司于2015年8月14日向深交所申请中止审核公司面向合格投资者公开发行公司债券。2015年8月21日，公司接到通知，深交所同意本公司中止审核申请。

  2015年10月14日，公司召开第六届董事会2015年第八次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定暂时终止相关重大资产重组事项，公司股票于2015年10月15日复牌交易。同时，公司承诺在终止重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  由于公司此前筹划的重大资产重组事项已终止，该事项对本次公司面向合格投资者公开发行公司债券申请的不确定影响已消除。根据深交所的相关规定，公司于2015年11月13日向深交所提交了恢复审核公司面向合格投资者公开发行公司债券的申请文件。同日，公司接到通知，深交所同意恢复审查本公司发行公司债券事项。

  本公司本次发行公司债券事项尚需深交所的预审核并报中国证券监督管理委员会最终核准，公司将按照相关法律法规的规定，根据发行公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月13日