证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都天兴仪表股份有限公司（以下简称："公司"）于 2015年6月24日召开第七届董事会第一次临时会议并形成决议：指定公司副总经理顾中国先生代为行使董事会秘书职责，待其参加深圳证券交易所认可的董事会秘书培训班并取得相应任职资格后，公司董事会将正式聘其为董事会秘书。现顾中国先生已于2015年10月19日参加了深圳证券交易所2015年第2次上市公司董事会秘书资格现场考试，通过考试并于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会已将顾中国先生的相关材料报送深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核无异议。现公司正式聘任顾中国先生为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会届满。

  顾中国先生简历详见公司2015年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网刊登的《第七届董事会第一次临时会议决议公告》。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一五年十一月十三日