证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议并通过了关于公司拟发行不超过人民币14亿元的中期票据事项（具体内容详见公司分别于2015年4月1日、5月13日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告）。

  2015年9月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN【471】号），接受公司中期票据注册，注册金额为14亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。

  2015年11月11日，公司完成第一期8亿元人民币的中期票据发行。本次中期票据的产品简称为"15欧菲光MTN001"，产品代码为"101554077"。本次中期票据发行期限为3年，起息日为2015年11月11日，到期日为2018年11月11日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为5.30%，按年付息。

  公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2015年11月13日